В Москве поймали теневых банкиров с доходом более 230 миллионов рублей
19 июля 2023
2927

Полиция Москвы пресекла деятельность организованной преступной группировки (ОПГ), участники которой подозреваются в незаконном обналичивании и транзите денег.
Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Силовики задержали 13 человек, в их числе — организатор. В их отношении возбудили уголовное дело по статьям 172 («Незаконная банковская деятельность») и 210 («Организация преступного сообщества или участие в нем») УК РФ.
По словам Волк, 63-летний москвич создавал компании, генеральными директорами и учредителями которых являлись подставные лица. Помимо этого, он покупал реквизиты уже существовавших организаций. За свои услуги теневые банкиры брали процент, который поступал на расчетные счета подконтрольных юридических лиц. Доход ОПГ составил более 230 миллионов рублей. Эти деньги распределялись между всеми участниками преступного сообщества.
Распечатать
23 августа 2025
Рейдерский захват в сфере утилизации: как Пименов вытеснил Глухова из «Автопарка №6»
23 августа 2025
Лукашенко заявил, что мир в Украине стал ближе, чем когда-либо
23 августа 2025
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин использует вооруженный конфликт для роста популярности перед выборами
22 августа 2025
Скандальный застройщик Алексей Джулай давит на дольщиков Новосибирска из-за исков против него
22 августа 2025
After 15 Years, Ukrainian Farmer Fails to Recover Stolen Tractor
22 августа 2025
Как архитектор Сергей Кузнецов и бизнесмен Дмитрий Десятников зарабатывают миллиарды на стройпроектах Москвы
22 августа 2025
Europol Seizes 72 Million Dollars in Counterfeit Cash and Props
22 августа 2025
Внутриполитический провал: команду Вениамина Кондратьева обвинили в разладе внутри «Единой России»
22 августа 2025
В Нижнем Новгороде задержан мужчина по подозрению в убийстве и обезглавливании двух человек
22 августа 2025
Комика Антона Пикули объявили в розыск по уголовному делу
22 августа 2025
Чиновники предложили ограничить зарплаты руководителей госкомпаний, включая Игоря Сечина и Алексея Миллера
22 августа 2025
Суд в Петербурге признал криминального авторитета Дениса Квициани «положенцем» и приговорил к 11 годам колонии
22 августа 2025
Депутат-миллиардер Лисовский советует россиянам есть курицу, игнорируя рост цен и бедность населения