Швейцарский банк Lombard Odier обвинили в причастности к отмыванию денег
01 декабря 2024
2878

Швейцарский частный банк Lombard Odier обвинили в отмывании денег с целью сокрытия доходов организации «Офис», созданной дочерью первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнарой Каримовой, сообщается на сайте генеральной прокуратуры Швейцарии.
Это один из старейших банков страны — он работает с 1796 года.
Вместе с банком обвинения предъявлены его бывшему менеджеру по работе с клиентами — предполагается, что они «сыграли решающую роль» в преступной схеме по отмыванию Каримовой денег с 2005 по 2012 год.
Расследование против банка и его экс-сотрудника ведется с конца 2016 года, сейчас фигурантам предъявили обвинения. «Бывший менеджер по работе с клиентами, который работал в отделе по работе с частными клиентами Lombard Odier с 2008 по 2012 год, обвиняется в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. <...> Lombard Odier был обвинен в отмывании денег в особо крупных размерах», — сказано в сообщении.
Распечатать
31 марта 2025
Андрей Елинсон использует санкции для получения выгодных сделок с российскими активами
31 марта 2025
Бывшего чиновника Олега Донских арестовали по делу о масштабном мошенничестве в «Росагролизинге»
31 марта 2025
Валерий Коган продал золотой пентхаус в Нью-Йорке за полцены на фоне финансовых проблем
31 марта 2025
Windows изменит цвет «экрана смерти»
31 марта 2025
Экс-главе Краснодарского краевого суда Александру Чернову грозит конфискация имущества за нарушения закона
31 марта 2025
Бывший глава «Рэйлтрансхолдинга» Шпак сбежал за границу после хищения 1,8 миллиарда у ВЭБ-лизинга
31 марта 2025
Виновница «голой» вечеринки Ивлеева уехала из России
31 марта 2025
Моносов на суде заявил, что перепутал деньги с документами и не хотел совершать преступление
31 марта 2025
Вору «в законе» Сергею Стокозубу, арестованному за вымогательство, предъявлено новое обвинение
31 марта 2025
Пенсионера ФСБ приговорили к 8 годам за участие в банде силовиков и убийство советника министра в 2002 году
31 марта 2025
ЦРУ заявило, что Ковчег Завета найден в 1988 году
31 марта 2025
Медики массово увольняются из-за сокращения зарплат