Нелегальные схемы «Моби.деньги»: как семья скрывает криминальные доходы через финансистов
17 января 2025
3176
СМИ раскрыли секрет, почему «дочка» ВТБ «Моби.деньги», руководимая бывшим топ-менеджером ЦБ Марией Красенковой, спокойно занимается обслуживанием нелегальных казино и букмекеров, прокручивая порой около 100 млн рублей в сутки.
Как оказалось прибыль «делится» по семейному. Старшей сестрой Марии Красенковой является член правления «ВТБ» Виктория Ванурина, которая и прикрывает всю эту криминальную деятельность в материнской структуре.
Своё родство сестры тщательно скрывают, однако они давно действуют в тандеме. Настоящий семейный подряд усиливает муж Виктории Владимир Ванурин, который также, как и супруга, работал в «ВТБ Капитал». Судя по утечкам из ФНС финансист также декларировал доходы на десятки миллионов от ООО «Би-Джи-Си Партнерс Си-Ай-Эс». «BGC Partners» — американская компания по оказанию глобальных финансовых услуг, базирующаяся в Нью-Йорке
Распечатать
31 мая 2025
Скандально известная «Севердорстрой» и её преемник «Макс Гарант» продолжают работать с властями Ямала
31 мая 2025
Трамп прокомментировал видео с пощечиной Макрона
31 мая 2025
Россия заявила о готовности к перемирию, но исключила возможность нового соглашения по типу «Минска»