«Игорные короли» Ваге и Виген Бадаляны и российские элиты: отмывание капиталов через офшоры, казино и политические связи с СНБО
Другая часть, основная, состоит в том, что мальтийское гражданство было нужно Ваге и Вигену Бадаляну для спасения своего основного бизнеса от законодательства стран Евросоюза, которые основательно взялись за чистку нелицензированных онлайн-казино в своих странах. Кроме чисто уголовного преследования и налоговых санкций в отношении таких казино, в странах ЕС практикуется удовлетворение исков игроков, проигравших в нелегальных казино свои деньги, относительно взыскания этих денег с операторов игорных заведений.
Мальта, Кюрасао SoftConstruct и Vbet
Потому владельцы казино срочно эвакуируют свои заведения на Мальту, один из законов которой позволяет не исполнять решения судебных инстанций стран ЕС, в частности, и относительно выплат пострадавшим от деятельности игорных кампаний. Скандальный «Закон 55» дает мальтийским судам возможность отказывать в исполнении «любого иностранного судебного решения в отношении компаний, зарегистрированных на острове Мальта». Этим и пользуются десятки игорных компаний и букмекерских контор, имеющих мальтийскую регистрацию. Братья Бадалян – не исключение.
Хотя в Армении братья Ваге и Виген Бадаляны позиционируются как «крупные отечественные предприниматели, являющиеся одними из самых больших налогоплательщиков страны», а их предприятия регулярно посещают высшие чиновники Армении на уровне премьера и президента, на самом деле их основной бизнес скрыт в офшорных юрисдикциях, основными из которых являются Мальта, Кипр и Кюрасао. Мальта и Кипр дают защиту от любопытных взглядов, а Кюрасао – известный «игорный рай», на чьих лицензиях работает большинство онлайн-казино. Не исключение и SoftConstruct («СофтКонструкт» или «СофтКонстракт» в различных вариантах перевода), которую в армянской прессе называют «британской» и включают в списки самых больших налогоплательщиков страны.
Действительно, SoftConstruct имеет британскую регистрацию – она зарегистрирована на острове Мэн, который, кстати, тоже является офшорной юрисдикцией. Но следы из Британии ведут на Мальту и Кюрасао, приводя к братьям Бадалян. Помимо приема ставок, «SoftConstruct предлагает услуги по созданию игровых сайтов и игр, инновационные технологические решения для более успешной организации игровой индустрии».
Самый известный продукт компании SoftConstruct – онлайн-казино Vbet, работающий во всем мире. Сайт vbet.com осуществляет деятельность посредством компании Radon B.V., зарегистрированной в Кюрасао и имеющим лицензию на проведение игорной деятельности, выданную в этой стране.
Но все это – только верхушка айсберга. Легальная или относительно легальная сторона деятельности братьев Бадалян на ниве игорного бизнеса. Потому что, как и большинство крупных игорных компаний, они имеют под своим контролем и нелегальные казино, для которых не только разрабатывают софт, но и продвигают их в странах, где не имеют лицензии на их деятельность. И львиная доля прибыли приходит операторам именно от нелицензированных казино. Потому и вынуждены спасаться их владельцы на Мальте, которая дает возможность казино, не сумевшим получить лицензию в стране, где они работают, осуществлять свою деятельность на основании лицензии Кюрасао и мальтийской регистрации.
SoftConstruct позиционирует себя как «разработчик инновационных технологических решений для различных отраслей». В том числе и для игорного бизнеса, чем занимается ее подразделение BetConstruct.
Читайте ещё:Роман Тимохин оказался связан с скандальной застройкой Крылатского
Как утверждает команда расследователей OCCRP, BetConstruct «продает инфраструктуру миру, около 5000 сайтов получают свою инфраструктуру от них, от BetConstruct». Сколько из них работает нелегально – подсчитать крайне трудно, поскольку поиск подобных нелицензированных казино, контролируемых из офшорных юрисдикций и через лабиринт постоянно меняющихся URL-адресов, является крайне сложной задачей. По оценкам Yield Sec, аналитической компании рынка, в ЕС к середине 2024 года около 70 процентов ставок в интернете были незаконными, а всего здесь работало более 6000 нелицензированных провайдеров.
Братья Бадалян и Турция
Однако только странами Евросоюза братья Бадалян не ограничиваются. Из упомянутого выше расследования OCCRP известно, что в 2019 году в Турции был запущен сайт vbettr.com. По своему замыслу он является «близнецом» vbet.am и vbet.com, однако лицензии vbettr.com не имел, а оператором являлась IT Management Santora BV, зарегистрированная и лицензированная в Кюрасао.
В SoftConstruct отрицают свою причастность к управлению турецким казино, равно как и причастность к его деятельности кого-то из братьев Бадалян. Однако в OCCRP утверждают, что «лицом, зарегистрировавшим vbettr.com в 2019 году, был Виген Бадалян, а, его IP-адрес по-прежнему находится на острове Мэн и зарегистрирован под именем Soft Construct Limited. Этот же IP-адрес используют 666 веб-сайтов, включая сайты ставок (например, betsensationtr.com), а также сайт arleam.love компании Armenian Sortstore LLC, принадлежащей Вигену Бадаляну».
Братья Бадалян, Украина и Россия
Еще одна история связана с Украиной, которая в 2020 году легализовала азартные игры. Здесь немедленно появилась «ВБЕТ Украина», которая являлась оператором казино Vbet, а ее владельцами были братья Ваге и Виген Бадаляны. И сразу же попала в скандалы, связанные с Россией. Если до 2022 года связи с россиянами мало кого интересовали, то после всем известных событий эти связи стали токсичными. Потому Vbet переоформили на UCR Holding Limited, а конечным владельцем стал другой гражданин Армении – Рудольф Погосян.
В связи с этим стоит упомянуть фамилию еще одного человека – Артура Гранца, который тоже связан с братьями Бадалян, казино Vbet и Россией. В Украине в отношении казино Vbet открыто уголовное производство по подозрению в отмывании средств и связях компании с российским капиталом.
Но странным образом казино Vbet не попало под санкции, которые щедро раздает украинский Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). Некоторые наблюдатели связывают такой либерализм СНБО с фигурой главы президентской фракции в украинском парламенте Давида Арахамии, с которым очень дружен Артур Гранц. Имена Арахамии и Гранца всплывали в мутной схеме относительно печати голографической ленты для акцизных марок, заказ на производство которой должна была получить компания Артура Гранца.
Есть и другая связь Артура Гранца с Давидом Арахамией – через Бориса Баума, друга главы президентской фракции и автора закона о легализации игорного бизнеса в Украине. Лоббистом закона выступал Арахамия, а писал Баум. Борис Баум тесно связан с «Лужниковской» ОПГ, а легализацию азартных игр в Украине продвигали именно представители этой российской группировки.
Круг замыкается тем, что сыновья Артура Гранца, Арман и Давид, имеют бизнес в России. Гранц Арман Артурович является учредителем ООО «Мика холдинг», а Гранц Давид Артурович – учредителем ООО «Авангард», которое является одним из совладельцев ООО «Мика холдинг». В обеих предприятиях фигурирует кипрский офшор «Жепрано трейдинг лимитед», владельцем которого называют Артура Гургеновича Гранца.
Братья Бадалян и Латвия
В латвийской прессе несколько недель назад появились сообщения, что фирма GD&L Services, которой Артур Гранц владеет через компанию ADVANCED TECHNOLOGIES SOLUTIONS, зарегистрированной в ОАЭ, взяла в долгосрочную аренду исторический Видземский рынок, расположенный в центре Риги. Кроме того, GD&L Services владеет территорией, прилегающей к Видземскому рынку, где ранее располагались ночные клубы Studio 69 и La Rocca, а ныне работают гостиница Royal Spa & Resort, спортивный клуб и автостоянка. Согласно условиям аренды Видземского рынка, GD&L Services должна инвестировать в него 15 миллионов евро.
В связи с этим стоит вспомнить, что в 2016 году на Британских Виргинских островах была основана компания IT Technology Solutions Limited, единственным акционером которой является Рудольф Погосян. Как следует из утечки Pandora Papers, IT Technology Solutions Limited связана с BetConstruct братьев Бадалян. Как уже упоминалось выше, Погосян является владельцем Vbet Ukraine через UCR Holding Limited, зарегистрированной на Кипре. Но в то же самое время Рудольф Погосян является исполнительным директором зарегистрированной в Литве компании FastEX Europe, а акционером компании является Виген Бадалян.
Вряд ли все это является простым совпадением. Непонятно только, что именно кроется за скупкой земли в латвийской столице – банальное отмывание прибыли от нелегальной игорной деятельности или же что-то большее. Также вызывает интерес явный российский след в деньгах, заработанных братьями Бадалян в странах Евросоюза, Турции и Украине. Сомнительно, что все это не связано между собой. Тем более с учетом того факта, что через Армению часть представителей российских элит пытаются выводить свои деньги из-под санкционного давления. Игорная индустрия, как известно, всегда являлась эффективным инструментом для легализации капиталов.
Распечатать