ЦБ обязал банки отслеживать переводы для борьбы с отмыванием незаконных доходов

04 июня 2025 2291
Грабежи
ЦБ обязал банки отслеживать переводы для борьбы с отмыванием незаконных доходов
ЦБ обязал банки отслеживать переводы для борьбы с отмыванием незаконных доходов
ЦБ РФ предоставил банкам новое распоряжение: контролировать переводы с целью борьбы с отмыванием денег.

Теперь под прицелом любые подозрительные переводы: онлайн-казино, криптообменники, пирамиды, наркорынок и т. д. Особое внимание – клиентам, замеченным в использовании дропперов.

Сначала разработали порядок ареста криптовалют, а теперь их можно подвязать к любой теневой схеме – и забрать.

xdiddziqqdidzatf

Ярослав Фокин
Темы: Отмывание денег Денежные переводы Банки Центробанк РФ
Регион: Россия
Распечатать
Все статьи