Владельца «Молдиндконбанка» заочно осудили на 24 года
В суде установили, что в июне 2013 г. в Москве и Кишиневе Платон вместе с соучастниками создали преступное сообщество с целью вывода денежных средств из России. До мая 2014 г. совершались переводы с корреспондентских счетов ряда российских банков на счета Молдиндконбанка. В российские кредитные организации предоставлялись документы с недостоверными сведениями о назначении переводов.
Платон признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Суд заочно приговорил его к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Сейчас Платон находится в международном розыске.
Платон был осужден в России заочно на 20 лет колонии строгого режима за неправомерный вывод свыше 126 млрд руб. в июле 2023 г. Представитель Генпрокуратуры РФ заявил, что вина молдавского бизнесмена полностью доказана. В середине марта молдавского олигарха задержали в Великобритании для экстрадиции в Молдавию.
Читайте ещё:«Аурус» остановили в Москве с фальшивыми документами и мигалками
Читайте подробнее: https://www.vedomosti.ru/society/news/2025/07/25/1127025-zaochno-prigovoril-vladeltsa?from=copy_text