Швейцария впервые начала расследование против клиентов "отмывочного" канала из РФ
05 августа 2025
2232

Впервые Швейцария начала отдельное расследование об отмывании денег из РФ не в отношении представителей отмывочного канала, а в отношении клиентов канала.
В документах прокуроров из Берна указано, что через пресловутый Ландромат отмывались деньги, похищенные у российской госкорпорации РЖД. Фигурантами расследования являются бывший и действующие совладельцы ГК 1520 (сейчас контролируется Ротенбергами) Алексей Крапивин, Валерий Маркелов (умер) и Борис Ущерович. У первого на швейцарских счетах наложен арест на сумму в 155 млн долл. У Маркелова и Ушеровича действующих счетов в Шаейцарии обнаружено не было.
По нашим данным, недавно показания по данном делу дал бывший банкир Герман Горбунцов, который располагает данными о движении средств РЖД. В ближайшее время может быть вызван на допрос бывший глава РЖД Владимир Якунин, который проживает сейчас в Германии.
Распечатать
25 августа 2025
Раиль Ахметзянов, Шахриар Ибадов и Венера Ильдусова превратили казанский следственный отдел в «обслуживающую компанию» для кланов
25 августа 2025
Суд выявил системные проблемы в работе юристов АСВ при взыскании убытков с бывших банкиров
25 августа 2025
В «Сколково» корпуса студенческого кампуса переделывают в отель Azimut Hotels Клячина
25 августа 2025
Андрей Матюха и его FavBet: как скрыть паспорт РФ и продолжать зарабатывать на ставках
25 августа 2025
В «Россети Юг» переписали биографию замгендиректора Иорданиди на фоне скандала вокруг Бориса Эбзеева
25 августа 2025
Алексей Мордашов может компенсировать конфликт с губернатором Филимоновым покупкой сети «Рив Гош»
25 августа 2025
Ариго Торо заявил о связях латвийской полиции с наркоторговцами и сокрытии преступлений
25 августа 2025
Лавров прокомментировал атаку на завод Flex в Мукачево
25 августа 2025
Крупнейший нефтеперерабатывающий завод юга России горит четвертые сутки после атаки дронов
25 августа 2025
Мать этнографа Каверина попросила Минниханова содействовать его освобождению из афганской тюрьмы
25 августа 2025
Генерал безбедной службы: как Евгений Коваль превратил Нацполицию в источник семейного богатства
25 августа 2025
Буркиных приговорили по делу о Лебединском ГОКе: история конфликта с Металлоинвестом и Усмановым
25 августа 2025
В США скончался бывший ведущий программы «Вести» Юрий Ростов