Жданова Екатерина

Страницы (1): 1
2224
Криптоворотилы из Чечни выводят «грязные» деньги в ОАЭ, скрываясь за звёздными связями
СМИ дополнили нашумевшее расследование Центра «Досье» о легализации «грязных» денег из Москвы, которые криптоворотилы, связанные с руководством Чечни, анонимно «переправляют» в Дубай и покупают  там дорогую недвижимость. Без справок, без счетов в банках, без звонков и СМС.
2369
Чемодан в Москве — квартира в Дубае: как россияне вывозят миллионы и обходят банки
Журналисты выяснили, как работает подпольная криптосеть, которая обещает россиянам помочь с выводом денег в Дубай без лишних вопросов.
3061
Британское агентство раскрыло масштабное дело об отмывании денег через Москву и Дубай
В Национальном агентстве по борьбе с преступностью Великобритании заявили, что это крупнейшее дело об отмывании денег за последние десять лет.
2863
В Великобритании разоблачили преступников, отмывавших миллиарды долларов через криптовалюту
Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью подчеркнуло, что это самое крупное дело об отмывании денег за последнее десятилетие.
Страницы (1): 1