Маметов Анвар
Страницы (1):
1
3693
Sanctions evasion and laundering "dirty" money: How a financial criminal Azim Roy finances the Kremlin’s interests
Under the leadership of Azim Roy, "CrossPointe Management" operates as part of the CrossPointe Group, which is allegedly engaged in transferring funds out of Russia and facilitating the circumvention of sanctions.
3489
Маметов и Ракишев: сложные пути казахстанских активов
Казахстанские элиты — бизнесмены, чиновники и их близкие родственники — на протяжении долгого времени научились эффективно скрывать свои активы за пределами страны, используя не только номинальных владельцев, но и сложные сети подставных лиц.
Страницы (1):
1
02 августа 2025
В Китае выпустили "комаров-каннибалов" для сдерживания масштабной вспышки вируса чикунгунья
02 августа 2025
Как чемпион UFC Джон Джонс провёл вечер в элитном стриптиз-клубе Москвы за счёт Умара Кремлёва
02 августа 2025
Как Мельников и его сообщники в АСВ выводят миллиарды через схемы и покрывают приближённых юристов
02 августа 2025
Трамп уволил главу Бюро трудовой статистики, обвинив в искажении данных о безработице
02 августа 2025
Сотрудники аэропорта Домодедово пожаловались на урезание зарплат и массовые увольнения
02 августа 2025
В Екатеринбурге воспитателя суворовского училища задержали по подозрению в развращении курсанта
02 августа 2025
Конфликт между Германией и Францией ставит под угрозу проект истребителя шестого поколения FCAS
02 августа 2025
Спецпосланник США призвал к полному прекращению боёв в Газе и возвращению всех заложников
02 августа 2025
Певица Бьянка опубликовала фото с отдыха в аннексированном Крыму
02 августа 2025
В США раскритиковали Трампа и Медведева за ядерные угрозы и назвали их риторику опасной и безответственной
02 августа 2025
Как Павел Захаров из «Перспективы» продавал фальшивые Rolex и Cartier, обманывая миллиардеров и силовиков
02 августа 2025
Рэпер Tyga выступил на свадьбе сына миллиардера Алтушкина за 100 миллионов рублей гонорара