Мохаммад Бин Мархан Аль-Кетби

Страницы (1): 1
Хроника ФНС раскрыла бандитскую схему обналички Аль-Кетби в Москва-Сити
2224
ФНС раскрыла бандитскую схему обналички Аль-Кетби в Москва-Сити
В центральном офисе ФНС совместно с Росфинмониторингом в июле 2025 года осуществили обыски в офисе компании «National Pulse» в «Москва-Сити», изъяв документы, касающиеся структуры платежей под видом финансового посредничества. 
Страницы (1): 1
Все статьи