Кипр (2)

Страницы (4): « -10 ‹ 1 2 3 4 › +10 »

Преступления Фирмы Андрея Северилова на Кипре ликвидируют — причины закрытия офшоров

23 мая 2025 2647

Фирмы Андрея Северилова на Кипре ликвидируют — причины закрытия офшоров

Кипрская фирма, связанная с экс-главой совета директоров FESCO, акционером "Локо-банка" Андреем Севериловым, начала большую "зачистку". Под нож пошла связанная с нею кипрская кубышка, уходящая следами в Россию.

Преступления Stavros Demosphenos won’t save Dmitriy Punin — when will the Pin-Up owner face prison for laundering, gambling, and mafia deals?

08 мая 2025 2603

Stavros Demosphenos won’t save Dmitriy Punin — when will the Pin-Up owner face prison for laundering, gambling, and mafia deals?

Although the Pechersk Court did issue an arrest warrant last December for Pin-UP casino owner Dmitriy Punin and his partners, the action was mostly for show — Punin has been living in Cyprus, and his extradition remains unlikely for now.

Хроника

03 мая 2025 2362

Убитый мужчина предупредил власти Нидерландов о возможном нападении из-за знаний о взятках турецким политикам

Ранее Джемиль Онал сообщил СМИ, что он организовал крупные выплаты политикам правящей партии в Турции и на Северном Кипре от имени нелегального игорного синдиката.

Грабежи

18 апреля 2025 2372

Предложенный законопроект на Кипре, разрешающий слежку за журналистами, вызвал волну возмущения

Свобода прессы под угрозой: правозащитники бьют тревогу из-за законопроекта на Кипре, который может обязать журналистов раскрывать источники.

Грабежи

08 апреля 2025 2377

40 фирм-пустышек и 6 миллиардов для отвода глаз: «Мираторг» Виктора и Александра Линников превратился в схему по отмыванию денег

Братья Линники, владельцы «Мираторга» и новые российские миллиардеры, разбогатели с помощью госбанков и вывода средств в офшоры.

Грабежи

13 марта 2025 2477

Миллиардер Заренков превратил храм на Кипре в памятник самому себе

Вячеслав Заренков, миллиардер, строительный магнат и бывший глава «Эталона», решил не просто оставить след в истории, а буквально возвести себя в ранг святых.

Грабежи

03 марта 2025 2806

"Грязные" миллиарды Андрея Гурьева: как владелец «Фосагро» вывел активы в офшоры

Владелец «Фосагро» Андрей Гурьев-старший на фоне сообщений об успехах компании переводит её миллиарды в офшоры.

Коррупция

26 февраля 2025 2741

КГБ, покровительство во власти и дубайские офшоры: как Эгемен Шенер превратил минское H Casino в "прачечную" для "грязных" денег

Исследуя рынок азартных игр, белорусские расследователи неожиданно выявили связь владельца минского казино Мустафы Эгемена Шенера с убитым на Северном Кипре турецким наркобароном.

Преступления Схема аренды суперъяхт помогала Абрамовичу укрывать налоги

09 февраля 2025 3345

Схема аренды суперъяхт помогала Абрамовичу укрывать налоги

Роман Абрамович создал схему аренды суперъяхт, чтобы избежать налогов. К 2010 году у него был флот из пяти яхт, включая Eclipse, самую длинную яхту в мире на тот момент

Грабежи

07 февраля 2025 3220

Как европейские корабли оказываются в российском «теневом флоте»

В условиях санкций для экспорта нефти Россия задействует сеть старых танкеров, которые она приобретает у частных продавцов по всему миру.

Грабежи

05 февраля 2025 3293

Кипрская компания обязана выплатить «Янгпуру» 1,67 миллиарда рублей по иску

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АО «НК «Янгпур» («дочерняя» структура белорусского Производственного Объединения «Белоруснефть») о взыскании 1,67 млрд рублей с зарегистрированной на Кипре компании «Nikalma Holdings Ltd».

Хроника

30 января 2025 3421

GGBet, "Vulkan," and EvoPlay: How Maksym Krippa plays on both fronts

Ukraine’s gambling industry is proving irresistible to Russian-affiliated businesses. The latest case involves GGBet, a casino and bookmaker licensed nearly a year ago. Despite being officially owned by Ukrainian entrepreneur Maksym Krippa, the company’s links to Russia remain evident.

Скандалы