Денежные переводы
Страницы (1):
1
3464
Из-за банковских ограничений нефтяная корпорация Индии ONGC не может проводить транзакции
Нефтяная корпорация Индии Oil and Natural Gas Corp (ONGC) до сих пор не смогла перечислить свою долю в ликвидационном фонде проекта «Сахалин-1» его новому оператору ООО «Сахалин-1» из-за банковских ограничений, следует из отчетности компании.
3491
Московского бизнесмена обманула компания, которая занимается международными переводами
"Международная финансовая логистическая компания" развела московского бизнесмена, который попытался через неё расплатиться за партию техники с партнёрами из Гонконга. Вместо Азии сотрудники "перевели" ₽4,6 млн себе в карман и испарились вместе со своим офисом в "Москве-Сити".
2736
Сотни тысяч мигрантов из стран Средней Азии внезапно столкнулись с невозможностью отправить зарплату себе на родину
Дело в том, что российские банки массово блокируют переводы и требуют предоставить сведения о происхождении средств.
2765
Генерального директора «Национального центра вертолётостроения имени М. Л. Миля и Н. И. Камова» развели на 2 млн от имени главы холдинга «Вертолёты России» Колесова
58-летний Михаил Короткевич большой «вертолётный» начальник — 10 лет он работал на должности исполнительного директора «Московского вертолётного завода им. М. Л. Миля», затем стал заместителем гендира холдинга «Вертолёты России», а после получил должность главы «Национального центра вертолётостроения имени М. Л. Миля и Н. И. Камова».
3453
Телеведущую Ирину Рони развели на полмиллиона рублей от лица Виктории Бони
Обошлись даже без звонков из ЦБ и прочего — просто написали в телеграме.
3860
В Новосибирске возбудили уголовное дело о переводе в Китай трех миллионов рублей
В Новосибирской области возбудили уголовное дело на индивидуального предпринимателя по пункту «б» части 2 статьи 193.1 УК РФ – совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
3108
Оператор платежной системы МИР одобрил прием платежей за рубежом российскими банками
Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт “Мир”) поддерживает использование российским банками терминалов за рубежом, что позволит россиянам пользоваться за границей картами “Мир”.
1083
За олигархов расплатилась рядовая россиянка
США ввели санкции против Екатерины Ждановой, помогавшей выводить деньги с помощью криптовалюты.
1542
СМИ: Binance прекращает поддержку рублевых платежей
Биржа расторгнет соглашение о работе с платежной компанией Advcash, которая ранее обрабатывала переводы рублей на счета подсанкционных российских банков.
2037
Теневая жизнь Garantex, захваченной «сечинским спецназом» - знаменитыми «шестеркой» ФСБ, управлением «К» и службой безопасности Роснефти
Во главе силового монстра – Иван Ткачев и Олег Феоктистов. Под вывеской нефтяной компании создана сеть финпрачечных, и ее доходам завидуют даже Захарченко и Черкалин. Через крипту выводят или наоборот возвращают активы из-за рубежа.
2160
Сбербанк планирует запустить переводы на карты китайских банков
Сбербанк намерен осенью запустить переводы на карты китайских банков. Транзакции будут осуществляться рублях и станут доступны для физических лиц, сообщило издание РБК со ссылкой на представителя банка.
2388
Алена Шевцова обслуживает денежные потоки китайской мафии или при чем тут Илон Маск?
Персона Алены Шевцовой заинтересовала широкую публику буквально три дня назад, когда Национальный банк Украины принял решение о ликвидации принадлежащего ей «Айбокс банка», а в сам банк пришли правоохранители с обысками.
3129
Центральный банк РФ будет контролировать все денежные переводы между гражданами
Теперь ведомство хочет получать от кредитных организаций сведения обо всех p2p-операциях (от физического лица физическому лицу), включая персональные данные отправителей и получателей средств
Страницы (1):
1
26 августа 2025
Иран возобновляет переговоры с Великобританией, Францией и Германией на фоне обострения ситуации с Израилем
26 августа 2025
Генерал-майору Минобороны Константину Кувшинову предъявили обвинение в хищении 57 миллионов рублей
26 августа 2025
В Египте продолжают массово блокировать телефоны россиян
26 августа 2025
Самолет Air China совершил вынужденную посадку в Нижневартовске из-за технической неисправности
26 августа 2025
From deputy interior minister to hotel owner: how Evgeny Koval exploits police connections to enrich his family through land and hotels
26 августа 2025
Smuggling hub in the Mediterranean: Maltese traders Falzon & Falzon and Alkagesta accused of moving Libyan oil for Haftar’s east
26 августа 2025
Трамп намерен лишить телеканалы ABC и NBC лицензий на вещание
26 августа 2025
В Балтийское море вошло судно, подозреваемое в запуске российских дронов у берегов Германии
26 августа 2025
Экс-заместителя Гладкова задержали по делу о хищении миллиарда при строительстве оборонительных объектов
26 августа 2025
Трамп подписал указ, обязывающий генпрокурора США привлекать к ответственности за осквернение флага
26 августа 2025
Губернатор Удмуртии Александр Бречалов защитил МАХ, обвинив критиков в неискренности