Мошенничество (53)

Пока шло расследование дела о мошенничестве всплыло еще одно дело в рамках которого Евгению Мельнику предстоит ответить за нарушения требований валютного законодательства.

Он был «неправильно» наложен и мог погубить его бывшую девушку.

У старушки сперва украли 2 млн рублей, а потом превратили её в курьера.

Второй официальный совладелец проекта, гражданин Германии Кай Уве Штек – свидетель (в связи со сделкой со следствием, в рамках которого главный обвиняемый – его партнер) по масштабным налоговым преступлениям в Германии.

Мошенник использовал доступную в интернете личную информацию Стивенса, чтобы обойти проверки безопасности оператора сотовой сети и изменить пароли его учетных записей. Затем он перенес мобильный номер Барта на SIM-карту нового устройства.

Зампредседателя Орловского областного Совета народных депутатов, глава Комитета по промышленности и ЖКХ Сергей Кутенёв не смог обжаловать решение УФНС о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения принадлежащего ему ООО КЗ «Эксперт – кабель».

Тушинский районный суд Москвы вынес приговор бывшим сотрудникам ФГУП.

Гендиректор украинского дочернего предприятия крупнейшего на постсоветском пространстве издательства «Эксмо» Ярослав Маринович не просто продавал Родину, но и умудрился остаться при этом безнаказанным.

Дело о краже Митволем начинает уступать по актуальности делу о краже у Митволя.

Руслана Кряжева осудили на 4,5 года за махинации с кредитом Альфа-банка на 2,5 миллиарда рублей.

Николай Евдокимов не подстраховался от тюрьмы.

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали подполковника полиции Сергея Бендзяка, работавшего старшим научным сотрудником в институте МВД по подозрению в крупном мошенничестве.

В Югре полицейские задержали 21-летнюю жительницу Омска, подозреваемую в мошенничестве — она похитила деньги и потратила их на пластические операции.

Чертановский районный суд города Москвы повторно рассмотрит дело соучредителей ООО «Шумаков и партнеры» Дениса Шумакова и Георгия Ганца. Их обвиняют в мошенничестве. Решение о повторном рассмотрении дела приняла вышестоящая инстанция после жалоб и представления прокуратуры. Потерпевших возмутил тот факт, что действия подсудимых внезапно были переквалифицированы на организацию в обход требований закона деятельности по привлечению денежных средств. Эта статья предусматривает слишком мягкое наказание.

В городе Большой Камень Приморского края мошенники обманули 75-летнюю местную жительницу на два миллиона рублей и похитили ее.