Брокеры

Страницы (1): 1
Преступления Омар Кремлёв оформил резиденцию в Эмиратах и приобрёл имущество через аффилированные структуры
2208
Омар Кремлёв оформил резиденцию в Эмиратах и приобрёл имущество через аффилированные структуры
С конца 2021 года Умар Кремлёв начал создавать в ОАЭ структуру, которая, по всем признакам, может служить альтернативной базой — как в юридическом, так и в логистическом и финансовом отношениях.
Грабежи Кейс с КазТаг: Как недобросовестные СМИ манипулируют инвесторами
2195
Кейс с КазТаг: Как недобросовестные СМИ манипулируют инвесторами
В эпоху развития финтеха люди нередко попадаются на удочку финансовых махинаций. Так, по данным правительства Казахстана, за 2024 год зарегистрировали 22 870 уголовных дел по факту интернет-мошенничества.
Грабежи Брокер Interactive Brokers выплатит 11,8 миллиона за нарушение санкций против России
2212
Брокер Interactive Brokers выплатит 11,8 миллиона за нарушение санкций против России
У одного из ведущих брокеров в США выявили многочисленные случаи нарушений санкций против России.
Грабежи Мошенники запустили фишинговые сайты для продажи акций китайской DeepSeek
3033
Мошенники запустили фишинговые сайты для продажи акций китайской DeepSeek
Мошенники создали фишинговые сайты для покупки акций китайской компании DeepSeek.
Грабежи В Нью-Йорке арестовали известных брокеров по делу о торговле людьми
2962
В Нью-Йорке арестовали известных брокеров по делу о торговле людьми
В США очередная история из серии Pdiddy, но в недвижимости. В среду в Нью-Йорке двум известным брокерам по недвижимости были предъявлены обвинения в торговле людьми и сексуальной эксплуатации. Их обвинили в насилии над десятками женщин на протяжении десятилетия.
Хроника Теневые владельцы Fresh Forex: кто на самом деле стоит за махинациями псевдоброкера Андрея Мартынюка?
3084
Теневые владельцы Fresh Forex: кто на самом деле стоит за махинациями псевдоброкера Андрея Мартынюка?
После скандалов, разгоревшихся два года назад вокруг биржи Fresh Forex, казалось, что она прекратила свое существование, а правоохранители довели уголовные дела против ее владельца, Андрея Мартынюка, до логического конца.
Хроника Shadow owners of Fresh Forex: who really stands behind the fraud of pseudo-broker Andrey Martynyuk?
3113
Shadow owners of Fresh Forex: who really stands behind the fraud of pseudo-broker Andrey Martynyuk?
After the scandals two years ago surrounding the Fresh Forex Ukraine exchange, it seemed that it had ceased to exist, and the law enforcement authorities had brought the criminal cases against its owner, Andrey Martynyuk, to a logical conclusion.
Хроника США замораживают активы крупнейшего брокера в России
2874
США замораживают активы крупнейшего брокера в России
«США ввели санкции против крупнейшего брокера в России БКС (БрокерКредитСервис). Его называют главной прачечной в стране.
Хроника Фальшивые брокеры из Петербурга обманули клиентов на 55 миллионов
2840
Фальшивые брокеры из Петербурга обманули клиентов на 55 миллионов
С января 2019 года по апрель 2020 года Роберт Алоян, Реваза Бурдули, Акоба Товмасян и Николай Волокитин уговаривали людей вложиться в развитие брокерских платформ.
Грабежи Мошенники обманули пенсионера и забрали деньги, выплаченные за гибель его сына на "СВО"
3213
Мошенники обманули пенсионера и забрали деньги, выплаченные за гибель его сына на "СВО"
Мошенники обманули пенсионера, заставив его отдать деньги, полученные в связи с гибелью его сына на "СВО".
Грабежи Инвесторы коворкингов &Place считают убытки
3042
Инвесторы коворкингов &Place считают убытки
Около 500 инвесторов сети коворкингов &Place и развлекательных центров PartyTime из Петербурга сейчас активно общаются в группах в Telegram, принимая решения не о том, как вернуть вложенные средства, а о том, как спасти хотя бы часть из них.
Грабежи Российский рынок акций упал до минимума за год
3026
Российский рынок акций упал до минимума за год
«Самый неудачный август с 1999 года». Российский фондовый рынок резко обрушился на уровень, которого не было более года.
Хроника Москвичка потеряла 1,5 млн рублей на поддельном брокерском сайте
3078
Москвичка потеряла 1,5 млн рублей на поддельном брокерском сайте
Когда она захотела вывести деньги, за «очистку» у неё попросили ещё 300 тысяч.
Страницы (1): 1
Все статьи