Брокеры
Страницы (1):
1
2397
Омар Кремлёв оформил резиденцию в Эмиратах и приобрёл имущество через аффилированные структуры
С конца 2021 года Умар Кремлёв начал создавать в ОАЭ структуру, которая, по всем признакам, может служить альтернативной базой — как в юридическом, так и в логистическом и финансовом отношениях.
2209
Кейс с КазТаг: Как недобросовестные СМИ манипулируют инвесторами
В эпоху развития финтеха люди нередко попадаются на удочку финансовых махинаций. Так, по данным правительства Казахстана, за 2024 год зарегистрировали 22 870 уголовных дел по факту интернет-мошенничества.
2230
Брокер Interactive Brokers выплатит 11,8 миллиона за нарушение санкций против России
У одного из ведущих брокеров в США выявили многочисленные случаи нарушений санкций против России.
3048
Мошенники запустили фишинговые сайты для продажи акций китайской DeepSeek
Мошенники создали фишинговые сайты для покупки акций китайской компании DeepSeek.
2978
В Нью-Йорке арестовали известных брокеров по делу о торговле людьми
В США очередная история из серии Pdiddy, но в недвижимости. В среду в Нью-Йорке двум известным брокерам по недвижимости были предъявлены обвинения в торговле людьми и сексуальной эксплуатации. Их обвинили в насилии над десятками женщин на протяжении десятилетия.
3099
Теневые владельцы Fresh Forex: кто на самом деле стоит за махинациями псевдоброкера Андрея Мартынюка?
После скандалов, разгоревшихся два года назад вокруг биржи Fresh Forex, казалось, что она прекратила свое существование, а правоохранители довели уголовные дела против ее владельца, Андрея Мартынюка, до логического конца.
3137
Shadow owners of Fresh Forex: who really stands behind the fraud of pseudo-broker Andrey Martynyuk?
After the scandals two years ago surrounding the Fresh Forex Ukraine exchange, it seemed that it had ceased to exist, and the law enforcement authorities had brought the criminal cases against its owner, Andrey Martynyuk, to a logical conclusion.
2892
США замораживают активы крупнейшего брокера в России
«США ввели санкции против крупнейшего брокера в России БКС (БрокерКредитСервис). Его называют главной прачечной в стране.
2854
Фальшивые брокеры из Петербурга обманули клиентов на 55 миллионов
С января 2019 года по апрель 2020 года Роберт Алоян, Реваза Бурдули, Акоба Товмасян и Николай Волокитин уговаривали людей вложиться в развитие брокерских платформ.
3228
Мошенники обманули пенсионера и забрали деньги, выплаченные за гибель его сына на "СВО"
Мошенники обманули пенсионера, заставив его отдать деньги, полученные в связи с гибелью его сына на "СВО".
3061
Инвесторы коворкингов &Place считают убытки
Около 500 инвесторов сети коворкингов &Place и развлекательных центров PartyTime из Петербурга сейчас активно общаются в группах в Telegram, принимая решения не о том, как вернуть вложенные средства, а о том, как спасти хотя бы часть из них.
3039
Российский рынок акций упал до минимума за год
«Самый неудачный август с 1999 года». Российский фондовый рынок резко обрушился на уровень, которого не было более года.
3095
Москвичка потеряла 1,5 млн рублей на поддельном брокерском сайте
Когда она захотела вывести деньги, за «очистку» у неё попросили ещё 300 тысяч.
Страницы (1):
1
29 августа 2025
В Кемеровской области экс-министр здравоохранения Беглов оказался фигурантом нескольких дел о взяточничестве
28 августа 2025
«Теневой» рынок highrisk: как Арсен Акопян, Алексей Корнеев и Руслан Маннанов зарабатывают миллиарды
28 августа 2025
Прокуратура добилась пересмотра дела об убийстве с обвинениями против Дубова и Урюпина
28 августа 2025
OpenAI будет передавать данные в полицию при выявлении угроз или по законным запросам
28 августа 2025
Скандал с фондом «Гражданская позиция»: семья Разуваевых тратила средства россиян на вечеринки и разврат
28 августа 2025
Экс-директора Театра сатиры Мамедали Агаева задержали за махинации на 20 миллионов рублей
28 августа 2025
Скандальный чиновник Вадим Яковенко может сменить Константина Чуйченко на посту министра юстиции
28 августа 2025
Скандальное агентство Star Kids Baltic возглавила эстонская бизнесвумен Ирени Эрби с криминальным прошлым
28 августа 2025
Глава НИИ имени Краснова Юсеф Наим заподозрен в коррупции и махинациях с элитными инвестициями