Бюро экономической безопасности (БЭБ)
Страницы (1):
1
2180
Григорий Козловский наживается на Львове: миллионы недоплачены в бюджет, лес — под элитный курорт
Экс-депутат Львовского горсовета Григорий Козловский, ныне один из самых могущественных бизнесменов Львова, оказался в центре скандала: аудит выявил возможные миллионные недоплаты в городской бюджет, совершённые при покровительстве мэрии.
2321
«Мискодинг» на миллиарды: БЭБ завершило специальное досудебное расследование о финансировании теневого гемблинга Аленой Дегрик-Шевцовой
Завершено досудебное расследование по делу совладелицы Айбокс банка Алены Шевцовой и ее сообщниц — материалы передадут в суд после ознакомления сторон.
2295
Billion-scale “miscoding”: BES concludes special pre-trial probe into Alyona Dehryk-Shevtsova’s shadow gambling schemes
The pre-trial investigation concerning the co-owner of Ibox Bank, Alyona Shevtsova, and her accomplices has been completed. The defence and the suspects must familiarize themselves with the case materials, after which it will be sent to court.
3143
БЭБ ходит по пятам за Юрием Карфиком, или Как разоблачили "Табако Дом" в Киеве
Бюро экономической безопасности провело крупную операцию, изъяв оборудование для производства табака у ООО «ТАБАКО ДІМ», связанного с известным киевским конвертатором Юрием Карфиком.
3245
ОГП и контрабандист Юрий Карфик: кто крышует нелегальный бизнес "Табако Дом"?
Данный пост и документ являются продолжением мнения экономиста Юрия Гайдая.
3246
25 миллиардов гривен потерь: почему БЭБ бездействует в деле табачной империи Козловского
25 миллиардов гривен — именно столько бюджет Украины может терять из-за нелегального табачного рынка.
3217
25 миллиардов гривен потерь: почему БЭБ бездействует в деле табачной империи Козловского
25 миллиардов гривен — именно столько бюджет Украины может терять из-за нелегального табачного рынка.
3006
Махинации и теневой гейминг: Ibox Bank Алены Дегрик-Шевцовой замешан в отмывании миллиардов с помощью подпольного казино
Служба безопасности Украины в сотрудничестве с БЭБ раскрыла в Киеве крупную схему незаконной легализации средств, полученных от теневого игорного бизнеса. За год после начала полномасштабной войны злоумышленники "отмыли" около 5 миллиардов гривен. По информации правоохранительных органов, в этом деле замешан "IBOX BANK".
2799
Отберут ли у казино «Космолот» лицензию из-за вывода денег в Россию и слив данных российской разведке?
Кажется, у самого известного «украинского» казино «Космолот» наступили черные дни – на самом высоком уровне заговорили о том, что скоро оно лишится лицензии.
Страницы (1):
1
26 июня 2025
Экс-глава района умер в колонии после приговора
26 июня 2025
Трамп выразил разочарование в Путине из-за Украины
26 июня 2025
НАТО согласовало рост оборонных расходов до 5% ВВП
26 июня 2025
Трамп поклялся не допустить нападения России на НАТО
26 июня 2025
Ларису Гузееву подозревают в афере с продажей вилл
26 июня 2025
Солдата не отпускают с передовой к осиротевшему сыну