Вывод средств

Автоперекуп кинул российскую балерину на ₽18 млн, когда та пыталась вывести деньги на французские счета

Бывший глава департамента маркетинга «Газпрома» Кирилл Селезнев и бывший топ-менеджер энергетического блока группы «Газпром» Алексей Митюшов вывели из «Газпром нефтехим Салават» не менее 150 млрд рублей.

Популярная криптобиржа Garantex приостановила вывод криптовалют пользователей.

Популярная криптобиржа Garantex приостановила вывод криптовалют пользователей. Это связано с недавними санкцими ЕС.

Строительная компания «Регионы», принадлежащая клану Муцоевых, занимается выводом средств из государственных банков через подконтрольные ей фирмы.

Рекордный за 12 лет "теневой" отток капитала из России

Мещанский суд столицы, который вынес 44-летнему Егору Иванкову приговор за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ), счел его вину в инкриминированном деянии полностью доказанной, пишет "Коммерсант".

Бизнесмены Годовалов и Шаврин вывели финансы и решают вопрос с уголовным делом?

До десяти лет лишения свободы может грозить блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшему мужу Артему Чекалину.

Стейблкойн Tether заменил России доллар и стал крупным каналом вывода денег за рубеж.

Очередная серия приключений Сережи Котляренко - прохудившегося кошелька главы ВЭБ РФ Игоря Шувалова.

Знакомьтесь – Кирпичникова Юлия Юрьевна 18.05.1983 года рождения, руководитель и президент, как часто она любит сама себя называть, благотворительного фонда «Юлии Кирпичниковой» инн 7721454571.

Принадлежащий бизнесменам ООО «ПК «Борец» потеряло в 2023 г. половину своей прибыли, которая могла быть выведена в офшоры.

ООО «Торговый дом М-К» из Каменск-Уральского, аффилированное с группой «Металл-Комплект», не смогло оспорить обеспечительные меры, введенные в рамках иска МИФНС России №31 по Свердловской области к предприятию и екатеринбургской компании «Кабели и металлы»(ООО «КабМет»).

С 2017 по 2021 год злоумышленники занимались оптовой торговлей текстильным волокном.