Евразийская ресурсная группа

Страницы (1): 1
Бандитизм Sanctions evasion and laundering "dirty" money: How a financial criminal Azim Roy finances the Kremlin’s interests
3471
Sanctions evasion and laundering "dirty" money: How a financial criminal Azim Roy finances the Kremlin’s interests
Under the leadership of Azim Roy, "CrossPointe Management" operates as part of the CrossPointe Group, which is allegedly engaged in transferring funds out of Russia and facilitating the circumvention of sanctions.
Грабежи Загадочная смерть и африканская авантюра: казахстанские олигархи оказались в центре мирового скандала
3259
Загадочная смерть и африканская авантюра: казахстанские олигархи оказались в центре мирового скандала
Спецслужбы Южной Африки могут проявить особое внимание к расследованию деятельности корпорации ERNC, которую до недавнего времени возглавляли казахстанские миллиардеры Александр Машкевич и Патох Шодиев.
Страницы (1): 1
Все статьи