Махинации (4)

Страницы (6): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 › +10 »
Хроника Миллиарды на содержание парка «Патриот» утекли фирмам-невидимкам
2385
Миллиарды на содержание парка «Патриот» утекли фирмам-невидимкам
Подряды на обслуживание помещений доставались исключительно компаниям без штата.
Хроника Ущерб бюджету Москвы: Кибовский и его сообщники арестованы за мошенничество и взятки
2373
Ущерб бюджету Москвы: Кибовский и его сообщники арестованы за мошенничество и взятки
Как стало известно СМИ, ущерб бюджету Москвы от мошеннической схемы, в которой, по данным следствия, участвовал бывший директор департамента культуры столицы Александр Кибовский, составил около 38 млн рублей.
Грабежи Криптогуру Александр Орловский ввязался в крупное мошенничество
2427
Криптогуру Александр Орловский ввязался в крупное мошенничество
Организаторам Financial Freedom Academy «светит» от 5 до 12 лет лишения свободы.
Преступления Отмывание денег и махинации: схемщица Алёна Дегрик-Шевцова "воюет" против банкира Александра Сосиса
2411
Отмывание денег и махинации: схемщица Алёна Дегрик-Шевцова "воюет" против банкира Александра Сосиса
На фоне ликвидации «Айбокс-банка» и последующих обысков в нем фигура «звезды украинского финтеха» Алены Дегрик-Шевцовой, возглавляющей этот банк, стала привлекать ещё больше внимания.
Хроника В Минобороны продолжается аудит, проводятся задержания
2342
В Минобороны продолжается аудит, проводятся задержания
Ревизия с продолжением.
Коррупция Мишустин помог украсть деньги Кабаевой
2352
Мишустин помог украсть деньги Кабаевой
Начнем издалека. Буквально... Американские фирмы зятя Мишустина Александра Удодова зарегистрированы по одному адресу с фирмами его друга и соседа по небоскребу на Манхэттене Валентина Ласкова, основателя "Пересвет Групп".
Преступления От взлета к падению: как деятельность схемщицы Алены Шевцовой уничтожила Ibox Bank
2384
От взлета к падению: как деятельность схемщицы Алены Шевцовой уничтожила Ibox Bank
Когда IBOX BANK возглавила Алена Шевцова, в СМИ появились статьи о том, что благодаря ее деятельности дела у банка стремительно пошли вверх.
Преступления Юридическая фирма Александра Кифака и рынок «7 километр»: запутанная схема финансирования террористов «ЛНР»
2354
Юридическая фирма Александра Кифака и рынок «7 километр»: запутанная схема финансирования террористов «ЛНР»
Крупнейший промтоварный рынок Украины «7 километр» и консул Германии в Одесской области Александр Кифак оказались в центре дипломатического скандала несколько нет назад.
Хроника Арестованный замминистра обороны получал откаты от поставок некачественных сухпайков
2397
Арестованный замминистра обороны получал откаты от поставок некачественных сухпайков
СМИ раскрыли детали ареста экс-заместитель Минобороны РФ Дмитрия Булгакова.
Преступления Ibox Bank Алёны Дегрик-Шевцовой "отмыл" подпольным онлайн-казино почти 5 миллиардов гривен
2364
Ibox Bank Алёны Дегрик-Шевцовой "отмыл" подпольным онлайн-казино почти 5 миллиардов гривен
В Киеве Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Бюро экономической безопасности (БЭБ) раскрыли крупную схему незаконной легализации денег, полученных от теневого игорного бизнеса
Преступления ООО "Агрокомплекс Кущевский" продолжает бороться за восстановление своей независимости
2390
ООО "Агрокомплекс Кущевский" продолжает бороться за восстановление своей независимости
Одно из захваченных рейдерами из действовавшей на российском плодородном юге банды «Концерн Покровский» предприятие – ООО «Агрокомплекс Кущевский» – продолжает бороться за восстановление собственной самостоятельности.
Хроника Из-за махинаций с автораспределением судебных дел украинский бюджет мог потерять более полумиллиарда гривен
2304
Из-за махинаций с автораспределением судебных дел украинский бюджет мог потерять более полумиллиарда гривен
СМИ выявили шесть случаев махинаций с автоматическим распределением дел в Харьковском окружном административном суде.
Хроника Всё для фонда! Все для победы?
2355
Всё для фонда! Все для победы?
Близкий к Дмитрию Медведеву фонд «Дар» потратил на борьбу с Украиной около двух миллиардов рублей. Это меньше, чем на содержание загородных элитных резиденций и прочие расходы близкого к экс-президенту России фонда.
Хроника Как Габрелянов использует районный суд для защиты своих миллиардных махинаций и уклонения от ответственности
2331
Как Габрелянов использует районный суд для защиты своих миллиардных махинаций и уклонения от ответственности
Габрелянов Арам Ашотович с группой лиц, прикрываясь офшором ТиАйДжи, совершил рейдерский захват двух промышленных предприятий – Мелор и Промцеолит, и затем разорил их.
Хроника Проект на миллиарды или отмывание денег: Сомнительное будущее Краснодарского крахмального комбината
2412
Проект на миллиарды или отмывание денег: Сомнительное будущее Краснодарского крахмального комбината
«Краснодарский крахмальный комбинат» (ККК) Ризвана Солтанова, обещавшего вложить 28 миллиардов рублей в строительство завода по производству продуктов глубокой переработки зерна, — классический пример отмывания денег.
Страницы (6): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 › +10 »
Все статьи