Мошенничество (4)

Страницы (89): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Грабежи UK Imposes Sanctions on Balkan Crime Groups After Passport Fraud Exposed
2215
UK Imposes Sanctions on Balkan Crime Groups After Passport Fraud Exposed
A UK crackdown targets Balkan gangsters who used fraudulent Bosnian documents—just weeks after Bosnian journalists revealed the scale of the identity theft scheme.
Грабежи Украина задержала предполагаемого администратора крупного киберпреступного форума
2216
Украина задержала предполагаемого администратора крупного киберпреступного форума
Предполагаемый администратор киберпреступного форума, заработавший более 7 миллионов евро на незаконной онлайн-деятельности, был задержан в Киеве, сообщает Европол.
Грабежи Великобритания ввела санкции против балканских преступных группировок после раскрытия паспортного мошенничества
2219
Великобритания ввела санкции против балканских преступных группировок после раскрытия паспортного мошенничества
Британские власти нанесли удар по балканским преступным группировкам, использовавшим поддельные боснийские документы, всего через несколько недель после того, как боснийские журналисты раскрыли масштаб схемы кражи личных данных.
Преступления Iron Motors и Владимир Филиппов: масштабное мошенничество и теневая переправка военнообязанных
2333
Iron Motors и Владимир Филиппов: масштабное мошенничество и теневая переправка военнообязанных
В Украине разгорается скандал, связанный с масштабной схемой мошенничества: компании «Айрон моторс» и «Південний шлях» (бренд Iron Motors), управляемые Владимиром Филипповым, подозреваются в обмане десятков граждан при продаже автомобилей из США.
Хроника В деле о хищениях всплыло криминальное прошлое директора МХАТа Кехмана
2221
В деле о хищениях всплыло криминальное прошлое директора МХАТа Кехмана
Основанием для открытия уголовного дела в отношении директора МХАТ имени Горького Владимира Кехмана стали материалы ФСБ о присвоении бюджетных средств, выделенных на ремонт театра в 2022-2024 годах тремя траншами.
Хроника The alleged Russian tax fraud organizer invests millions in real estate in Dubai
2206
The alleged Russian tax fraud organizer invests millions in real estate in Dubai
A company owned by the alleged mastermind behind a massive tax fraud in Russia poured millions into two luxury hotel resorts in Dubai, while the whistleblower who uncovered the tax scam died in a Moscow prison after being arrested and jailed.
Грабежи Предполагаемый организатор налогового мошенничества из России вкладывает миллионы в недвижимость в Дубае
2208
Предполагаемый организатор налогового мошенничества из России вкладывает миллионы в недвижимость в Дубае
Компания, принадлежащая предполагаемому организатору крупного налогового мошенничества в России, вложила миллионы в два элитных гостиничных курорта в Дубае, в то время как разоблачивший аферу юрист Сергей Магнитский умер в московском СИЗО после ареста.
Грабежи Компания Екатерины Вернигоры на Бали оказалась замешана в аферах и судебных разбирательствах
2221
Компания Екатерины Вернигоры на Бали оказалась замешана в аферах и судебных разбирательствах
Бали — это райский уголок, но не для каждого. История Екатерины началась как сказка о новом этапе в жизни, но со временем превратилась в совокупность конфликтов, утечек личной информации и судебных разбирательств.
Грабежи В Белгородской области юрист создал схему захвата квартир умерших граждан
2245
В Белгородской области юрист создал схему захвата квартир умерших граждан
В Белгородской области открыли уголовное дело на местного жителя, подозреваемого в мошенничестве с недвижимостью.
Хроника Владимир Плахотнюк, находившийся в розыске, арестован в Греции
2214
Владимир Плахотнюк, находившийся в розыске, арестован в Греции
Бывший лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк задержан в Афинах, Греция, сообщает Генеральный инспекторат полиции.
Грабежи Налоговые претензии к «Кабели и Металлам» и «Уралцветлиту» могут привести к банкротству и искам к владельцам
2221
Налоговые претензии к «Кабели и Металлам» и «Уралцветлиту» могут привести к банкротству и искам к владельцам
ФНС намерена привлечь к ответственности бенефициаров свердловской группы предприятий «Металл-Комплект», участвовавших, по мнению фискалов, в целом ряде схем ухода от налогов и получении колоссальных незаконных вычетов по НДС.
Грабежи Офицер ФСБ Артём Шунайлов попал в СИЗО по доносу азербайджанского мошенника
2226
Офицер ФСБ Артём Шунайлов попал в СИЗО по доносу азербайджанского мошенника
В Екатеринбурге азербайджанская диаспора благодаря связям с коррупционерами не только избегает уголовной ответственности за убийства, но и расправляется с неугодными силовиками. 
Грабежи Как Дудин и Бровко захватывали рынок телеграм-каналов при поддержке АП и ФСБ
2226
Как Дудин и Бровко захватывали рынок телеграм-каналов при поддержке АП и ФСБ
Как выглядит Михаил Дудин – еше до июля куратор Телеграм в Администрации президента РФ.
Грабежи Прослушки в Коста-Рике вызывают вопросы по сделке с мексиканским банком
2221
Прослушки в Коста-Рике вызывают вопросы по сделке с мексиканским банком
Беглец, разыскиваемый властями Коста-Рики по делу о крупном мошенничестве, известном как "дело Матери-Родины", был записан на прослушке, где он хвастался покупкой доли в мексиканском банке.
Грабежи Хозяйку ювелирного дома Darvol приговорили к 7 годам за мошенничество с драгоценностями
2213
Хозяйку ювелирного дома Darvol приговорили к 7 годам за мошенничество с драгоценностями
Дарья Спиридонова, владелица ювелирного дома Darvol, была осуждена на 7 лет колонии за обвинение в мошенничестве.
Страницы (89): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Все статьи