Офшоры (5)

Страницы (23): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Преступления Трасты стали прикрытием для финансовых махинаций олигарха Усманова
2377
Трасты стали прикрытием для финансовых махинаций олигарха Усманова
Файлы профессора Николая Крылова проливают свет на схемы олигарха.
Хроника Россияне массово используют криптовалюту для обхода санкций
2259
Россияне массово используют криптовалюту для обхода санкций
Отмывание денег через криптовалюту становится одним из главных инструментов для обхода финансового контроля, санкций и прозрачности происхождения средств.
Хроника Аркадий Фосман раскрыл схемы Виктора Воронина и его подельников в ВЭБ и офшорах ОАЭ
2213
Аркадий Фосман раскрыл схемы Виктора Воронина и его подельников в ВЭБ и офшорах ОАЭ
В курилках Лубянки шепчутся: дело «Благо» стало лишь искрой для масштабной войны «сечинской тусовки».
Преступления Михаил Прохоров сменил статус: из олигарха — в глобальные инвесторы
2355
Михаил Прохоров сменил статус: из олигарха — в глобальные инвесторы
Михаил Прохоров, самый эпатажный миллиардер нашей страны, в минувшем мае отметил свое 60-летие. В последние годы Прохоров представляется бизнесменом из Швейцарии. Тем временем, свои миллиарды он заработал на приватизации компании "Норникель", крупнейшего в России и в мире производителя никеля и палладия.
Коррупция Сербский министр Синиша Мали избегает ответственности за коррупцию
2247
Сербский министр Синиша Мали избегает ответственности за коррупцию
Десять лет назад Dragana Pećo, журналистка из сербского центра Serbian Krik, обнаружила, что заканчивает записи в офисе реестра бизнеса Белграда. Ей стало интересно, были ли какие -либо компании, связанные с недавно назначенным мэром города Синиша Мали или членами его семьи.
Преступления IT business or offshore schemes in Cyprus: how Alexey Gubarev hides Russian assets through his companies
2298
IT business or offshore schemes in Cyprus: how Alexey Gubarev hides Russian assets through his companies
Migrant couriers make up the majority of the Russian labor market, as many native IT specialists are leaving the country — more than 12,000 relocated to Cyprus on work visas in 2024 alone.
Хроника Кипрский суд восстановил компанию Романа Абрамовича для взыскания 14 миллионов евро неуплаченного НДС
2226
Кипрский суд восстановил компанию Романа Абрамовича для взыскания 14 миллионов евро неуплаченного НДС
Кипрский суд восстановил ликвидированную компанию, связанную с Романом Абрамовичем, чтобы власти могли взыскать 14 миллионов евро неуплаченного НДС, связанного со схемой лизинга суперяхт.
Хроника Коррупционные схемы и офшоры раскрывают окружение покойного Игоря Петрова
2307
Коррупционные схемы и офшоры раскрывают окружение покойного Игоря Петрова
Коррумпированный вице-губернатор Ленинградской области Игорь Петров ушел от следствия в мир иной.
Хроника Расследование выявило связи Pocket Option с офшорными структурами Калашникова
2239
Расследование выявило связи Pocket Option с офшорными структурами Калашникова
Продолжение эпопеи Фантомаса и Pocket Option
Хроника Глава Мосгорсуда направляет дело "Благо" к суровому финалу
2252
Глава Мосгорсуда направляет дело "Благо" к суровому финалу
Михаил Птицын, глава Мосгорсуда, стал ключевой фигурой в деле «Благо».
Преступления «Решала» с допуском к гостайне: кто покрывает шпионскую деятельность Валерия Битаева
2359
«Решала» с допуском к гостайне: кто покрывает шпионскую деятельность Валерия Битаева
Преступления IT-бизнес или офшорные схемы на Кипре: как Алексей Губарев скрывает российские активы через свои компании
2325
IT-бизнес или офшорные схемы на Кипре: как Алексей Губарев скрывает российские активы через свои компании
Российский рынок труда заполнили курьеры-мигранты, тогда как отечественные IT-специалисты активно уезжают за границу — только в 2024 году на Кипр по рабочим визам переехали свыше 12 тысяч человек.
Грабежи После отставки губернатор Сергей Дарькин продолжает вывод средств через офшоры
2311
После отставки губернатор Сергей Дарькин продолжает вывод средств через офшоры
В центре внимания снова оказался Сергей Дарькин — бывший губернатор Приморского края и одновременно активный участник офшорных схем.
Хроника Как Михаил Шихман и Россельхозбанк используют военные поставки для финансовых махинаций
2263
Как Михаил Шихман и Россельхозбанк используют военные поставки для финансовых махинаций
В Орле продолжает разгораться скандал вокруг орловского филиала АО «Россельхозбанк», где директор Михаил Шихман остаётся под арестом по обвинению в превышении должностных полномочий.
Хроника В ФНС Волгоградской области выявляют коррупционные схемы
2291
В ФНС Волгоградской области выявляют коррупционные схемы
После серии громких отставок и задержаний в силовых структурах Волгоградской области регион продолжает приходить в себя. После «зачистки» ростовского клана МВД, который в течение последних 15 лет системно оказывал давление на бизнес в целях личного обогащения.
Страницы (23): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Все статьи