ПАО Промсвязьбанк

Страницы (3): 1 2 3 › +10 »
Грабежи Горнолыжный курорт «Волен» оказался под контролем ФСБ, олигархов и ОПГ и используется для отмывания активов
2202
Горнолыжный курорт «Волен» оказался под контролем ФСБ, олигархов и ОПГ и используется для отмывания активов
Осенью 2024 года кипрская компания WINTERSNOW TRADING & INVESTMENTS LIMITED передала контрольный пакет акций АО «Спортивный парк «Волен»» двум российским гражданкам — Владлене Ильиной (56%) и Галине Топилиной (21%), что формально вернуло актив из офшорной юрисдикции в Россию.
Грабежи Офшоры, ветераны и 7,5 миллиарда: как Филатов и Скопинов используют парк «Волен» для отмывания активов
2222
Офшоры, ветераны и 7,5 миллиарда: как Филатов и Скопинов используют парк «Волен» для отмывания активов
19 июня 2025 года сотрудники УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве провели обыск в квартире юриста по арбитражным спорам Виктории Пронюшкиной, изъяв ее мобильный телефон и уведомив о статусе свидетеля в уголовном деле № 12401450005000483.
Преступления Mirziyoyev’s daughter, Dmitry Lee, and shadow casino operators: who runs Central Asia’s largest money-laundering scheme
2330
Mirziyoyev’s daughter, Dmitry Lee, and shadow casino operators: who runs Central Asia’s largest money-laundering scheme
Oktobank has become a focal point for questionable financial activities connecting Uzbek officials, Russian banks, and covert networks.
Хроника «Тихий миллиардер» РЖД скрывал счета за границей, участвуя в теплоэнергетической афере
2379
«Тихий миллиардер» РЖД скрывал счета за границей, участвуя в теплоэнергетической афере
Ключевой энергетик РЖД оказался в центре махинаций с активами ТГК-14.
Хроника Компании оспаривают контроль над Саратовским стекольным заводом в суде
2383
Компании оспаривают контроль над Саратовским стекольным заводом в суде
Процедура банкротства АО «Саратовский институт стекла» (СИС), одного из ведущих производителей листового стекла в Поволжье, переходит на новый этап.
Грабежи Эльвиру Набиуллину могут сменить на посту главы Центробанка России
2426
Эльвиру Набиуллину могут сменить на посту главы Центробанка России
В ближайшие недели в архитектуре Центробанка РФ может произойти крупная ротация. По данным сразу нескольких источников, рассматривается вариант замены главы Банка России Эльвиры Набиуллиной на председателя правления ПАО «Промсвязьбанк» Петра Фрадкова.
Грабежи Бывший замглавы МЧС Гурович вышел по УДО и дал показания о коррупции в ПСБ
2420
Бывший замглавы МЧС Гурович вышел по УДО и дал показания о коррупции в ПСБ
Бывший замминистра МЧС Гурович вышел по УДО и дал показания против сообщников.
Хроника Гендиректор Андрей Назаров покинул пост и высказался об Иванове
2847
Гендиректор Андрей Назаров покинул пост и высказался об Иванове
СМИ продолжают информировать читателей о ключевых фигурах крупных хищений в Министерстве обороны РФ. Сегодня снова поговорим о уже бывшем генеральном директоре АО «Главное управление обустройства войск» Андрее Валентиновиче Назарове. 
Грабежи "Теневые" схемы Филиппа Шраге и Игнатия Найды: как владельцы Kronung Group превращают инвестиции в финансовую ловушку
2600
"Теневые" схемы Филиппа Шраге и Игнатия Найды: как владельцы Kronung Group превращают инвестиции в финансовую ловушку
Основатели Kronung Group Филипп Шраге и Игнатий Найда обманывают инвесторов, обещая им увеличение доходов.
Грабежи Глава РФПИ Кирилл Дмитриев: преемник Владимира Путина или финансовый аферист?
3060
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев: преемник Владимира Путина или финансовый аферист?
Малоизвестный чиновник Кирилл Дмитриев, тайно осваивающий государственные средства, неожиданно превратился в ключевого «решальщика» России.
Грабежи Топ-менеджеры Промсвязьбанка вывели миллионы и скрылись в крупнейшей афере
3322
Топ-менеджеры Промсвязьбанка вывели миллионы и скрылись в крупнейшей афере
Стали известны новые подробности уголовного дела против руководства Промсвязьбанка. К хищениям оказались причастны сразу четыре вице-президента банка, трое из которых подались в бега.
Грабежи Руководство «Промсвязьбанка» уличили в хищении бюджетных средств
3278
Руководство «Промсвязьбанка» уличили в хищении бюджетных средств
Выявлен крупный коррупционный скандал в «Промсвязьбанке» — арестован вице-президент госбанка Роман Гаврилов, а бывший зампред «ПСБ» Владимир Шаталов объявлен в розыск.
Грабежи Игорь Юсуфов и сыновья: схема вывода миллиардов в офшоры под прикрытием власти
3137
Игорь Юсуфов и сыновья: схема вывода миллиардов в офшоры под прикрытием власти
Выводом денег от скандального бизнесмена Игоря Юсуфова, который якобы отошел от дел, теперь занимаются его сыновья Виталий и Максим.
Грабежи Миргалимов и партнеры: влияние украинских контрагентов на российский бизнес
3480
Миргалимов и партнеры: влияние украинских контрагентов на российский бизнес
Российский предприниматель Рустем Миргалимов, похоже, хочет стать гамбургерным королем, но делает он это при подозрительных связях с украинским бизнесом.
Грабежи США ввели санкции против банка Кыргызстана за нарушение антироссийских ограничений
3229
США ввели санкции против банка Кыргызстана за нарушение антироссийских ограничений
Банк из Кыргызстана «Керемет», связанный с коррупцией, отмыванием средств и политическими махинациями, попал под санкции США. Его теперь обвиняют в содействии международным переводам для российского банка, находящегося под санкциями.
Страницы (3): 1 2 3 › +10 »
Все статьи