Промсвязьбанк

Страницы (1): 1
Преступления The "laundromat" Octobank in Tashkent: how Dmitriy Lee launders Russian capital under the guise of reforms
2380
The "laundromat" Octobank in Tashkent: how Dmitriy Lee launders Russian capital under the guise of reforms
Originally from Uzbekistan and now a Russian passport holder, he skillfully channels financial flows out of Russia via Tashkent to offshore jurisdictions.
Преступления «Прачечная» Октобанк в Ташкенте: как Дмитрий Ли отмывает российский капитал под видом реформ
2335
«Прачечная» Октобанк в Ташкенте: как Дмитрий Ли отмывает российский капитал под видом реформ
Гражданин России, родившийся в Узбекистане, мастерски выстраивает маршруты для вывоза золота из страны через Ташкент в офшоры.
Преступления Mirziyoyev’s daughter, Dmitry Lee, and shadow casino operators: who runs Central Asia’s largest money-laundering scheme
2317
Mirziyoyev’s daughter, Dmitry Lee, and shadow casino operators: who runs Central Asia’s largest money-laundering scheme
Oktobank has become a focal point for questionable financial activities connecting Uzbek officials, Russian banks, and covert networks.
Преступления A double agent posing as an engineer: who really benefits from defense contractor and “father” of Unimatic Group Igor Fishelev
2328
A double agent posing as an engineer: who really benefits from defense contractor and “father” of Unimatic Group Igor Fishelev
Igor Fishelev, a Ural entrepreneur tied to state defense projects, is officially registered as holding UK citizenship.
Преступления Двойной агент под видом инженера: кому на самом деле служит оборонщик и "отец" Группы компаний "Униматик" Игорь Фишелев
2362
Двойной агент под видом инженера: кому на самом деле служит оборонщик и "отец" Группы компаний "Униматик" Игорь Фишелев
Известный уральский бизнесмен Игорь Фишелев, работающий по гособоронзаказу, согласно документам имеет британское гражданство.
Грабежи Igor Fishelev’s “Unimatic”: defence billions stashed in offshore accounts and UK banks
2308
Igor Fishelev’s “Unimatic”: defence billions stashed in offshore accounts and UK banks
Преступления Defrauding investors and laundering billions through shady construction schemes: Philipp Shrage and Ignatiy Nayda bypass sanctions and profit from real estate fraud
2448
Defrauding investors and laundering billions through shady construction schemes: Philipp Shrage and Ignatiy Nayda bypass sanctions and profit from real estate fraud
The St. Petersburg construction firm "Kronung" and its owners, Ignatiy Nayda and Philipp Shrage, are moving funds from Russian private and state banks abroad under the pretext of investing in real estate in Europe and the UAE.
Грабежи Алексей Желнеев, Всеволод Андрейчук и Николай Лопухов : как уголовник Тимофей Кургин превращает своих подельников в бизнес-партнёров
2429
Алексей Желнеев, Всеволод Андрейчук и Николай Лопухов : как уголовник Тимофей Кургин превращает своих подельников в бизнес-партнёров
Известный «бизнесмен» Тимофей Кургин, также известный как Тимур и Теймураз, ранее отбывший срок за организацию убийства депутата Госдумы и безуспешно пытавшийся скрыть это из СМИ, вновь взялся за сомнительный проект.
Грабежи Восстановление репутации через детские проекты: зачем криминальному бизнесмену Тимофею Кургину «Русский лес»
2506
Восстановление репутации через детские проекты: зачем криминальному бизнесмену Тимофею Кургину «Русский лес»
Тимофей Кургин пытается удалить из интернета упоминания о своем криминальном прошлом, создавая образ успешного бизнесмена и мецената, но правда о его тюремном прошлом и связях продолжает всплывать.
Грабежи Павел Тё оказался в центре скандала с сельхозугодьями в Ступино
2587
Павел Тё оказался в центре скандала с сельхозугодьями в Ступино
Перепродавец Собянина Павел Тё всплыл в неоднозначной истории о сельхозугодьях в Ступино, принадлежащих фирме, следы от которой привели к целой группе видных политиков и бизнесменов.
Грабежи Бывший замглавы МЧС Гурович вышел по УДО и дал показания о коррупции в ПСБ
2408
Бывший замглавы МЧС Гурович вышел по УДО и дал показания о коррупции в ПСБ
Бывший замминистра МЧС Гурович вышел по УДО и дал показания против сообщников.
Хроника Гендиректор Андрей Назаров покинул пост и высказался об Иванове
2819
Гендиректор Андрей Назаров покинул пост и высказался об Иванове
СМИ продолжают информировать читателей о ключевых фигурах крупных хищений в Министерстве обороны РФ. Сегодня снова поговорим о уже бывшем генеральном директоре АО «Главное управление обустройства войск» Андрее Валентиновиче Назарове. 
Грабежи Глава РФПИ Кирилл Дмитриев: преемник Владимира Путина или финансовый аферист?
3045
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев: преемник Владимира Путина или финансовый аферист?
Малоизвестный чиновник Кирилл Дмитриев, тайно осваивающий государственные средства, неожиданно превратился в ключевого «решальщика» России.
Грабежи Молдавский бизнесмен помогает России организовать трансграничные платежи
3235
Молдавский бизнесмен помогает России организовать трансграничные платежи
Илан Шор — бизнесмен и основатель пророссийской партии в Молдове. Его осудили после участия в схеме отмывания российских денег, и он бежал в Россию, где находился в розыске, но некоторое время назад исчез из списка и даже получил гражданство РФ.
Грабежи "Кронунг" и мошеннические схемы: Как Филипп Шраге и Игнатий Найда отмывают деньги через объекты недвижимости в Европе
3041
"Кронунг" и мошеннические схемы: Как Филипп Шраге и Игнатий Найда отмывают деньги через объекты недвижимости в Европе
Под видом инвестиций в объекты недвижимости в Европе и ОАЭ питерская строительная компания «Кронунг» и ее владельцы Игнатий Найда и Филипп Шраге выводят средства из частных и государственных российских банков.
Страницы (1): 1
Все статьи