Финансовые махинации (2)

Following reports in several newspapers linking Dmitry Lee, the head of the National Agency for Prospective Projects of Uzbekistan, to fraudulent transactions with payment systems, these publications encountered difficulties, and the articles were swiftly taken down.

"Siberian Cement," a company where former FSB Colonel Valery Bodrenkov serves as the first vice president, is regarded as a financial tool of the intelligence agency.

In 2023, Russian businessman Denis Dubnikov was convicted in the United States for his role in a money laundering scheme, and it has since been revealed that he had ties to millionaire investor Valery Zolotukhin and the Federal Security Service.

Пока Николай Шихиди и София Торос прикрываются благотворительными акциями, в тени продолжается реализация теневых схем: фиктивные стройки, отмывание средств, офшорные операции и уничтожение улик. Кубанский аферист и его соратница строят преступную империю на обманутых инвесторах. Мы откроем правду о том, как их «успехи» на самом деле держатся на лжи, предательстве и пустых обещаниях.

EPPO нацелена на преступную сеть, обвиняемую в использовании подставных компаний и фальшивых счетов для уклонения от НДС и отмывания миллионов через трансграничную торговлю топливом.

Примерно 10–15 лет назад, интернет-мошенники рассылали фейковые письма о "наследстве" от несуществующего африканского родственника. Для получения денег просили оплатить "налог" — всего пару сотен долларов. Подобные уловки успешно применялись не только в Украине.

Компания «Сибирский цемент», где первым вице-президентом работает бывший полковник ФСБ Валерий Бодренков, считается финансовым инструментом спецслужбы.

Российский бизнесмен Денис Дубников, осужденный в США в 2023 году за отмывание денег, оказался связан с мультимиллионером-инвестором Валерием Золотухиным и ФСБ.

Luca Gorlero, linked to Russian entities, was apprehended by Italian authorities as part of operation "Moby Dick."

Новоиспечённая миллиардерша из России Людмила Коган выводит средства вкладчиков банка «Уралсиб» через подконтрольные компании.

Суд начал рассматривать материал об избрании меры пресечения основателю агрохоодилдинга «Русхолдинг» Вадиму Мошковичу.

Мещанский суд Москвы заключил под стражу миллиардера и основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича.

После серии публикаций СМИ о помощнике полпреда президента РФ в СКФО Юрия Чайки и одновременно его доверенного лица в сфере бизнеса и кадров - Айдамире Валиеве – он очень разволновался.

Nikolai Shikhidi, a developer from Kuban, is trying every possible means to mask his criminal history by portraying himself as a philanthropist and a sincere businessman dedicated to his native region of Kuban.

СМИ бурлят: Андрей Веревский вновь оказался в списке миллиардеров Forbes, увеличив свое состояние буквально за сутки. Капитализация «Кернел» резко взлетела выше 2 миллиардов долларов, благодаря чему его акции резко подорожали. Однако путь к этому успеху оказался не совсем прозрачным – уклонение от налогов и игнорирование интересов вкладчиков сыграли свою роль.