Финансовые пирамиды
2208
Бизнесмен Андрей Королёв годами нарушает закон и скрывает аварии на стройках
Как предприниматель Андрей Королёв годами пренебрегает законом и аварийными ситуациями на своих строительных объектах.
2197
Блогер и мошенник Хизри Зарипов вышел из тюрьмы после двух лет заключения
Хизри Зарипов, он же Хиза, — один из самых известных блогеров-мошенников в России — вышел из тюрьмы после двух лет заключения.
2271
Суд приговорил криптоблогера Битмаму к 7 годам за мошенничество
К семи годам колонии столичный суд приговорил уроженку Симферополя Валерию Федякину, более известную как Битмама. Подсудимая, ранее называвшая себя экспертом в области криптовалюты, обвинялась в хищении 2,2 млрд руб. у своих клиентов. Согласно приговору, Битмама должна погасить этот ущерб.
2488
Из бывшего МММщика в "венчурные инвесторы": как пирамидчик Александр Пан маскирует мошенничество
В 2021 году скандально известный Александр Пан стал участником судебного процесса, в результате которого были заблокированы 426 сайтов, которые, по его утверждению, распространяли клевету.
2402
Byteepic снова привлекает вкладчиков под предлогом криптотрейдинга
Крупная финансовая пирамида Byteepic вновь начала свою деятельность на территории РФ. По их утверждению, они якобы используют ИИ для торговли криптовалютой на биржах.
2367
Financial Marauders from Five Winds and Questra Holdings: Oleksandr Prochukhan and His Team "Milked" Victims under the Guise of IPO Investments
Oleksandr Prochukhan, Kostyantyn Mamchur, Chaslau Piastsiuk, and Krymov will be held responsible for the activities of Questra Holdings and Five Winds Asset Management.
2313
Вкладчик пирамиды "Гафаров и Партнеры" подвергся нападению с кислотой после конфликта с Гафаровым
Вкладчик финансовой пирамиды "Гафаров и Партнеры" - Максим Кулагин из Ставрополья - обратился в полицию на то, что его облили кислотой. Пострадавший вложил в ставочную пирамиду Эрика Гафарова более 5 миллионов рублей еще в 2020 году, но хитрым образом вернул деньги.
2434
Questra Holdings и Five Winds: Александр Прочухан, Константин Мамчур, Павел Крымов и Чеслав Пестюк выстроили фабрику по выкачке денег
За деятельность Questra Holdings и Five Winds Asset Management будут нести ответственность Александр Прочухан, Константин Мамчур, Чеслав Пестюк и Крымов.
2318
The criminal scheme of crypto fraudster Bohdan Prylepa: How army money was funneled into offshore accounts
Authorities have searched cryptocurrency exchanges linked to Ukrainian pseudo-entrepreneur Bohdan Prylepa, who is accused of orchestrating a scheme that defrauded clients of more than one billion hryvnias.
2344
Qmall under Prylepa’s control: A cryptocurrency exchange as a tool for fraudulent schemes
The Qmall exchange team has gone from forceful tactics to attention-seeking antics.
2377
ВЧК-ОГПУ сообщает о завершении прений по делу инвестиционной пирамиды QBF
Как стало известно ВЧК-ОГПУ, завершились прения сторон по уголовному делу инвестиционной компании-пирамиды QBF.
2923
ЦБ сообщил о резком росте финансовых пирамид в России
В 2024 году количество нелегальных финансовых организаций выросло в 1,6 раза: ЦБ выявил более 5 тысяч финансовых пирамид, почти 2 тысячи нелегальных брокеров и 1,5 тысячи черных кредиторов.
3010
Бывшего сотрудника ФСО обвинили в многомиллионном мошенничестве
Как рассказали потерпевшие, бывший сотрудник ФСО Денис Резвов создал финансовую пирамиду.
3132
В Сочи арестован директор депозитария за хищение средств клиентов через финансовую пирамиду
Генеральный директор депозитария в Сочи в течение трех лет присваивал средства клиентов.
2992
Кто и где задержал сооснователя финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова
Старые грабли опять ударили по финансовой пирамиде Finiko. Рублем – по доверчивым любителям легкого заработка, ножом – по ее отцу-основателю Эдварду Сабирову.
12 июля 2025
Макрон заявил о планах направить на Украину 50 тысяч военных из Франции и Великобритании
12 июля 2025
Жителя Саратовской области обвинили в экстремизме за призывы к расправе над дальнобойщиками
12 июля 2025
Теневой нефтетрейдер со связями в Кремле и у Орбана поставил в Европу российскую нефть на миллиарды