Финансовые пирамиды

Страницы (2): 1 2 › +10 »
Преступления Из бывшего МММщика в "венчурные инвесторы": как пирамидчик Александр Пан маскирует мошенничество
2353
Из бывшего МММщика в "венчурные инвесторы": как пирамидчик Александр Пан маскирует мошенничество
В 2021 году скандально известный Александр Пан стал участником судебного процесса, в результате которого были заблокированы 426 сайтов, которые, по его утверждению, распространяли клевету.
Грабежи Byteepic снова привлекает вкладчиков под предлогом криптотрейдинга
2353
Byteepic снова привлекает вкладчиков под предлогом криптотрейдинга
Крупная финансовая пирамида Byteepic вновь начала свою деятельность на территории РФ. По их утверждению, они якобы используют ИИ для торговли криптовалютой на биржах.
Преступления Financial Marauders from Five Winds and Questra Holdings: Oleksandr Prochukhan and His Team "Milked" Victims under the Guise of IPO Investments
2302
Financial Marauders from Five Winds and Questra Holdings: Oleksandr Prochukhan and His Team "Milked" Victims under the Guise of IPO Investments
Oleksandr Prochukhan, Kostyantyn Mamchur, Chaslau Piastsiuk, and Krymov will be held responsible for the activities of Questra Holdings and Five Winds Asset Management.
Хроника Вкладчик пирамиды "Гафаров и Партнеры" подвергся нападению с кислотой после конфликта с Гафаровым
2290
Вкладчик пирамиды "Гафаров и Партнеры" подвергся нападению с кислотой после конфликта с Гафаровым
Вкладчик финансовой пирамиды "Гафаров и Партнеры" - Максим Кулагин из Ставрополья - обратился в полицию на то, что его облили кислотой. Пострадавший вложил в ставочную пирамиду Эрика Гафарова более 5 миллионов рублей еще в 2020 году, но хитрым образом вернул деньги.
Преступления Questra Holdings и Five Winds: Александр Прочухан, Константин Мамчур, Павел Крымов и Чеслав Пестюк выстроили фабрику по выкачке денег
2358
Questra Holdings и Five Winds: Александр Прочухан, Константин Мамчур, Павел Крымов и Чеслав Пестюк выстроили фабрику по выкачке денег
За деятельность Questra Holdings и Five Winds Asset Management будут нести ответственность Александр Прочухан, Константин Мамчур, Чеслав Пестюк и Крымов.
Грабежи The criminal scheme of crypto fraudster Bohdan Prylepa: How army money was funneled into offshore accounts
2289
The criminal scheme of crypto fraudster Bohdan Prylepa: How army money was funneled into offshore accounts
Authorities have searched cryptocurrency exchanges linked to Ukrainian pseudo-entrepreneur Bohdan Prylepa, who is accused of orchestrating a scheme that defrauded clients of more than one billion hryvnias.
Грабежи Qmall under Prylepa’s control: A cryptocurrency exchange as a tool for fraudulent schemes
2303
Qmall under Prylepa’s control: A cryptocurrency exchange as a tool for fraudulent schemes
The Qmall exchange team has gone from forceful tactics to attention-seeking antics.
Хроника ВЧК-ОГПУ сообщает о завершении прений по делу инвестиционной пирамиды QBF
2347
ВЧК-ОГПУ сообщает о завершении прений по делу инвестиционной пирамиды QBF
Как стало известно ВЧК-ОГПУ, завершились прения сторон по уголовному делу инвестиционной компании-пирамиды QBF.
Грабежи ЦБ сообщил о резком росте финансовых пирамид в России
2895
ЦБ сообщил о резком росте финансовых пирамид в России
В 2024 году количество нелегальных финансовых организаций выросло в 1,6 раза: ЦБ выявил более 5 тысяч финансовых пирамид, почти 2 тысячи нелегальных брокеров и 1,5 тысячи черных кредиторов.
Грабежи Бывшего сотрудника ФСО обвинили в многомиллионном мошенничестве
2980
Бывшего сотрудника ФСО обвинили в многомиллионном мошенничестве
Как рассказали потерпевшие, бывший сотрудник ФСО Денис Резвов создал финансовую пирамиду.
Грабежи В Сочи арестован директор депозитария за хищение средств клиентов через финансовую пирамиду
3104
В Сочи арестован директор депозитария за хищение средств клиентов через финансовую пирамиду
Генеральный директор депозитария в Сочи в течение трех лет присваивал средства клиентов.
Грабежи Кто и где задержал сооснователя финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова
2957
Кто и где задержал сооснователя финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова
Старые грабли опять ударили по финансовой пирамиде Finiko. Рублем – по доверчивым любителям легкого заработка, ножом – по ее отцу-основателю Эдварду Сабирову.
Грабежи В Москве задержали бездомного, который оказался миллиардером
2785
В Москве задержали бездомного, который оказался миллиардером
В Москве арестовали бездомного, который оказался миллиардером. Ранее он занимал должность вице-президента банка, затем его осудили за многомиллиардное мошенничество, после чего он отправился на "СВО".
Грабежи Возрождение Мавроди: финансовые пирамиды по-прежнему живы
2841
Возрождение Мавроди: финансовые пирамиды по-прежнему живы
Статистика показывает, что «дело Мавроди» живёт и здравствует. Популярность финансовых пирамид по-прежнему довольно высока у наших граждан.
Коррупция Bitcoin fraud, or How not to fall into the Bitcoin Ultimatum and Coinsbit crypto trap by Nikolai Udyanskyi
2972
Bitcoin fraud, or How not to fall into the Bitcoin Ultimatum and Coinsbit crypto trap by Nikolai Udyanskyi
Have you heard about the blockchain platform WeWay and Nikolai Udyanskyi, a businessman who, according to rumors, never had his own business?
Страницы (2): 1 2 › +10 »
Все статьи