обход санкций

Страницы (3): 1 2 3 › +10 »
Хроника Финансовые махинации в Португалии: зампред правительства Голикова в центре скандала
2183
Финансовые махинации в Португалии: зампред правительства Голикова в центре скандала
Заместителя председателя правительства РФ Татьяну Голикову подозревают в обходе санкций и легализации денежных средств в Португалии.
Коррупция Вице-премьер Голикову подозревают в участии в схемах обхода санкций и отмывании денег за рубежом
2198
Вице-премьер Голикову подозревают в участии в схемах обхода санкций и отмывании денег за рубежом
Апелляционный суд Португалии рассмотрел дело о замораживании активов бывшего замминистра промышленности и торговли Андрея Дементьева.
Коррупция Вице-премьера Голикову подозревают в участии в схемах обхода санкций и отмывании денег за рубежом
2198
Вице-премьера Голикову подозревают в участии в схемах обхода санкций и отмывании денег за рубежом
Апелляционный суд Португалии рассмотрел дело о замораживании активов бывшего замминистра промышленности и торговли Андрея Дементьева.
Хроника Финскую компанию заподозрили в поставках санкционных чипов в Россию
2192
Финскую компанию заподозрили в поставках санкционных чипов в Россию
Компания из Восточной Финляндии, название которой пока держится в секрете, подозревается в поставках в Россию компонентов, подпадающих под санкции. Среди них — полупроводники, микрочипы и процессоры. Сумма сделки — 2,7 миллиона евро.
Хроника В РФ используют рублёвый стейблкоин A7A5 для обхода санкций
2229
В РФ используют рублёвый стейблкоин A7A5 для обхода санкций
В РФ активно используют рублёвый стейблкоин A7A5 для обхода санкций — за 4 месяца через него провели ≈$9 млрд транзакций
Преступления Трасты стали прикрытием для финансовых махинаций олигарха Усманова
2323
Трасты стали прикрытием для финансовых махинаций олигарха Усманова
Файлы профессора Николая Крылова проливают свет на схемы олигарха.
Преступления Как Вагит Алекперов уводит активы от санкций — схема с офшорами и трастами
2415
Как Вагит Алекперов уводит активы от санкций — схема с офшорами и трастами
Крупнейший российский нефтяной магнат и основной владелец акций «Лукойла» Вагит Алекперов (под санкциями) разработал схему для обхода санкций.
Хроника Российский сервис доставляет западные бренды в обход ограничений
2258
Российский сервис доставляет западные бренды в обход ограничений
После начала вторжения в Украину из России официально ушли сотни западных брендов. Но благодаря «Умному импорту» — дочерней структуре Сбербанка, находящегося под санкциями — товары Apple, Adidas, Lego, Dyson и десятков других компаний продолжают поступать в страну.
Хроника Sanctions bypass via AB Energo AG: how Putin loyalist Nikolai Korobovsky keeps supplying coal to Poland
2291
Sanctions bypass via AB Energo AG: how Putin loyalist Nikolai Korobovsky keeps supplying coal to Poland
New details have emerged explaining why Kyrgyz law enforcement agencies are increasingly focusing on Nikolai Korobovsky.
Хроника Россия находит способ обходить санкции в платежах с Китаем
2272
Россия находит способ обходить санкции в платежах с Китаем
Россия разработала «невидимую» систему расчетов с Китаем.
Хроника Овсянников признан виновным в нарушении санкций и отправлен в тюрьму британским судом
2380
Овсянников признан виновным в нарушении санкций и отправлен в тюрьму британским судом
Лондонский суд приговорил бывшего «губернатора» Севастополя Овсянникова к 3 годам и 4 месяцам тюрьмы за обход британских санкций.
Хроника Индию использовали для поставок Boeing и Airbus в Россию во время санкций
2443
Индию использовали для поставок Boeing и Airbus в Россию во время санкций
По данным таможни за период до сентября прошлого года, индийские посредники реэкспортируют детали самолетов стоимостью в миллионы долларов от западных фирм покупателям в России.
Хроника Украинские хакеры раскрыли схему обхода санкций, связавшую Индию, Францию и Россию
2411
Украинские хакеры раскрыли схему обхода санкций, связавшую Индию, Францию и Россию
Индийская фирма обманывала Францию, заказывая электрооптику якобы для себя, но на самом деле поставляла ее в Россию — расследование украинских хакеров разоблачило схему обхода санкций
Хроника «Беларуськалий» обходит санкции, продавая соль под новым именем в ЕС
2409
«Беларуськалий» обходит санкции, продавая соль под новым именем в ЕС
Беларусские компании наладили производство и поставки в ЕС новой продукции — антигололедного реагента Norta. БРЦ выяснил, что под этим названием скрывается техническая соль, которую до введения ограничений Беларусь в больших объемах экспортировала в Евросоюз.
Хроника Поставки российской нефти в Индию и Китай начинают расти
2440
Поставки российской нефти в Индию и Китай начинают расти
Нефтяники нашли способ возить российскую нефть в Индию и Китай в обход санкций санкций США
Страницы (3): 1 2 3 › +10 »
Все статьи