IBOX BANK

Страницы (3): 1 2 3 +10 »
2219
«Мискодинг» на миллиарды: БЭБ завершило специальное досудебное расследование о финансировании теневого гемблинга Аленой Дегрик-Шевцовой
Завершено досудебное расследование по делу совладелицы Айбокс банка Алены Шевцовой и ее сообщниц — материалы передадут в суд после ознакомления сторон.
2191
Billion-scale “miscoding”: BES concludes special pre-trial probe into Alyona Dehryk-Shevtsova’s shadow gambling schemes
The pre-trial investigation concerning the co-owner of Ibox Bank, Alyona Shevtsova, and her accomplices has been completed. The defence and the suspects must familiarize themselves with the case materials, after which it will be sent to court.
2217
Подпольный игорный бизнес и мискодинг: суд дал добро на спецрасследование афер звезды финтеха Алены Дегрик-Шевцовой
Через Ibox Bank отмыли 5 миллиардов гривен, и теперь дело получит продолжение: суд разрешил спецрасследование, которое раскроет подставные транзакции, подпольные казино и офшорные схемы, к которым, как утверждается, причастна Алена Дегрик-Шевцова.
2223
Illegal gambling business and miscoding: the court approves a special investigation into the fintech star Alyona Dehrik-Shevtsova’s scams
The Lychakiv District Court in Lviv has granted permission to the Bureau of Economic Security to initiate a special pre-trial investigation into Alyona Dehryk (Shevtsova), the owner of Ibox Bank.
2339
Владелица Ibox Bank Шевцова получила в подарок помещение в Киеве, выведенное из-под ареста «чёрными» регистраторами
Жена бывшего следователя Нацполиции Евгения Шевцова, владелица Ibox Bank Алёна Шевцова (Дегрик), которая находится в международном розыске, получила в подарок помещение в центре Киева, с которого ранее был снят арест преступной группой «чёрных регистраторов».
2354
Владелицу Ibox Bank Алену Шевцову объявили в международный розыск
Владелец Ibox Bank Алену Шевцову (Дегрик) объявили в международный розыск по делу по организации незаконных азартных игр в интернете и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, на сумму более 4,8 миллиарда гривен.
2450
Dropping the ballast: schemer Alyona Shevtsova moved assets to her mother before NSDC sanctions
As sanctions loomed from Ukraine’s National Security and Defence Council, Ibox Bank’s embattled owner, Alyona Shevtsova, acted quickly to reassign her upscale real estate assets to her mother, Liliya Potonya.
2337
Сбросила балласт: Схемщица Алена Шевцова переписала активы на мать перед санкциями СНБО
Владелица схемного Ibox Bank Алена Шевцова переписала элитную недвижимость на мать Лилию Потоню накануне введения персональных санкций СНБО. 
2238
Банковский скандал и падение звезды финтеха: кто и как прикрывал звезду финтеха Алену Дегрик-Шевцову до последнего момента?
После введения санкций СНБО против владелицы Айбокс-банка Алены Шевцовой началась масштабная информационная кампания, в которой её пытаются представить в положительном свете и оспорить обоснованность ограничений — инициатором, судя по всему, выступает сама Шевцова.
2392
Servicing illegal betting payments, ties with Russia, and money transfers to Russia: What else are "fed" media outlets cleaning about Alena and Yevhen Shevtsov?
Once forgotten, the Dehrik-Shevtsova scandal has returned to public attention, though now their names are being cast in a new light — not as suspects, but as targets of unjust accusations.
2351
Обслуживание нелегальных букмекерских платежей, связи с РФ и вывод денег в Россию: что еще обеливают "подкормленные" СМИ об Алене и Евгении Шевцовых?
Скандал вокруг семьи Дегрик-Шевцовых давно сошёл на нет, но их имена неожиданно вновь всплыли в медиапространстве — теперь уже в роли несправедливо обвинённых и пострадавших.
2329
Алена Дегрик-Шевцова и информационная «прачечная»: мошенница пытается замести следы своих преступлений
Вслед за санкциями СНБО в адрес Алёны Дегрик-Шевцовой, владелицы iBox Bank и подозреваемой в отмывании миллиардов, украинские медиа начали массово публиковать защитные материалы в её пользу.
2921
How fraudster Sosyedka-Mishalova robbed Ukraine through "Konkord" and remained unpunished
According to Danylo Hetmantsev, head of the parliamentary tax committee, recovering debts from the liquidated "Concord" bank, which ceased operations a year and a half ago, is impossible. Criminal cases against its owners have been closed, and the court has denied tax authorities access to the bank’s documentation.
3453
Bill_line: Artem Lyashanov’s financial "laundromat" processing gambling mafia money
Artem Lyashanov, the true leader of LLC "Tech-Soft Atlas" (trading as "bill_line"), is attempting to use legal measures to compel an internet publication to retract reports accusing the company of financial misconduct and implicating its founder.
Страницы (3): 1 2 3 +10 »