National Pulse

Страницы (1): 1
Хроника Обыски в «Москва‑Сити» раскрыли масштабную схему вывода средств через National Pulse и криптовалюты
2223
Обыски в «Москва‑Сити» раскрыли масштабную схему вывода средств через National Pulse и криптовалюты
В июля 2025 года в офисе компании National Pulse в Москва-Сити прошли обыски, проведенные на основании материалов проверок ФНС, Росфинмониторинга и ФСБ.
Хроника ФНС раскрыла бандитскую схему обналички Аль-Кетби в Москва-Сити
2225
ФНС раскрыла бандитскую схему обналички Аль-Кетби в Москва-Сити
В центральном офисе ФНС совместно с Росфинмониторингом в июле 2025 года осуществили обыски в офисе компании «National Pulse» в «Москва-Сити», изъяв документы, касающиеся структуры платежей под видом финансового посредничества. 
Страницы (1): 1
Все статьи