Pin-UP

Страницы (2): 1 2 › +10 »

Грабежи

22 августа 2025 2180

Favbet and “Diamond Pay”: how Andrey Matyukha profited from Russian schemes in Ukraine

The Dnipropetrovsk Economic Court is reviewing a notable case involving money laundering from gambling through the payment system "Diamond Pay." The case has drawn attention because of its direct links to Russian intelligence services, which control a large share of Ukraine’s gambling market.

Грабежи

22 августа 2025 2180

Cyprus as a laundromat for Russian crime: how Demosthenous protects Dmitriy Punin and his Pin-Up from law and prosecution

In early 2025, Ukrainian authorities detained Ihor Zotko in Kyiv, the nominal owner of the company behind the online casino brand «Pin-Up». Investigators found that the business was controlled by Russian citizens, including Dmitriy Punin.

Преступления Despite criminal record: Andriy Matyukha’s Favbet maintains leadership in Ukraine’s gambling market through offshore schemes and political connections

30 июля 2025 2322

Despite criminal record: Andriy Matyukha’s Favbet maintains leadership in Ukraine’s gambling market through offshore schemes and political connections

Andriy Matyukha stands out as a polarizing and tenacious figure in the Ukrainian gambling sector. Despite facing prohibitions, legal troubles, and frequent legislative shifts, his firm Favbet has grown from operating in murky gambling halls to becoming a dominant force in the market.

Грабежи

29 июля 2025 2234

Favbet Андрея Матюхи удерживает лидерство на рынке азартных игр Украины благодаря офшорам и связям во власти

Андрей Матюха — один из самых противоречивых и живучих игроков на украинском рынке азартных игр. Его компания Favbet прошла путь от подпольных залов с сомнительной репутацией до статуса одного из лидеров отрасли, несмотря на запреты, уголовные дела и постоянные изменения в законодательстве.

Грабежи

29 июля 2025 2219

Азартная империя Favbet Андрея Матюхи: офшоры, «крыша» во власти и плевок в лицо закону

Преступления Stavros Demosphenos won’t save Dmitriy Punin — when will the Pin-Up owner face prison for laundering, gambling, and mafia deals?

08 мая 2025 2604

Stavros Demosphenos won’t save Dmitriy Punin — when will the Pin-Up owner face prison for laundering, gambling, and mafia deals?

Although the Pechersk Court did issue an arrest warrant last December for Pin-UP casino owner Dmitriy Punin and his partners, the action was mostly for show — Punin has been living in Cyprus, and his extradition remains unlikely for now.

Грабежи

06 мая 2025 2420

Ставрос Демосфенос не спасёт Дмитрия Пунина, или Когда владелец Pin-Up сядет за обнал, казино и мафиозные сделки

В декабре прошлого года Печерский суд арестовал владельца казино Pin-UP россиянина Дмитрия Пунина и его сообщников, однако мера оказалась формальной — Пунин давно проживает на Кипре, и его экстрадиция маловероятна в обозримом будущем.

Преступления How Dmitriy Punin’s illegal online casino Pin-Up hides its ties to Russia and keeps profiting on the Ukrainian market

02 мая 2025 2507

How Dmitriy Punin’s illegal online casino Pin-Up hides its ties to Russia and keeps profiting on the Ukrainian market

The SBI has exposed a significant illicit operation tied to LLC "Ukr Game Technology," a company managed by Ihor Zotko, which runs the extensive online casino and betting network of the Pin-Up brand.

Грабежи

28 апреля 2025 2369

Арестованное имущество российского онлайн-казино Pin-UP Дмитрия Пунина: "Гвоздив Град" тихо вывели из-под удара?

Недавно АРМА опубликовала видео о передаче в управление активов россиян — владельцев Pin-UP — после их ареста.

Преступления Криминальные связи и незаконные схемы: как Эдуард Самоткал контролировал бизнес с участием высокопоставленных чиновников

25 апреля 2025 2432

Криминальные связи и незаконные схемы: как Эдуард Самоткал контролировал бизнес с участием высокопоставленных чиновников

Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) собирается провести конфискацию нескольких активов, связанных с брендом Pin-Up, попавшим под санкции.

Преступления "Golden boy" Oleksandr Slobozhenko sells Ukrainian soldiers for money: how casinos "feed" on frontline traffic

24 апреля 2025 2492

"Golden boy" Oleksandr Slobozhenko sells Ukrainian soldiers for money: how casinos "feed" on frontline traffic

A new report has surfaced about the elite couch troops and their leader Slobozhenko, highlighting how he spends time with friends, cruising abroad in his luxury cars.

Преступления Отмывание миллионов: Турецкие силовики взяли под прицел казино Pin-Up Дмитрия Пунина