iBox

Страницы (3): 1 2 3 › +10 »

Преступления Real estate with a shady past: former Arsenal executive’s premises handed over to fugitive fraudster Alyona Dehrik-Shevtsova

12 июня 2025 2354

Real estate with a shady past: former Arsenal executive’s premises handed over to fugitive fraudster Alyona Dehrik-Shevtsova

Alyona Shevtsova (Dehrik), the wife of former National Police investigator Yevhen Shevtsov and internationally wanted owner of Ibox Bank, received as a gift a property in central Kyiv that had previously been released from seizure by a criminal group of "black registrars."

Грабежи

11 июня 2025 2261

Финтех на крови и ставках: одна из сообщниц мошенницы Алены Дегрик-Шевцовой задержана за казино-схемы

БЭБ постепенно выявляет подозреваемых, разыскиваемых по делу о махинациях в iBox Bank — недавно в Польше задержали Ирину Цыганок, директора одного из департаментов.

Грабежи

10 июня 2025 2335

БЭБ выявила новые схемы владелицы «Айбокс Банка» Алены Шевцовой

Бюро экономической безопасности разоблачило участницу преступной схемы Алёну Шевцову (Дегрик), которая, используя служебное положение, оформляла банковские счета в «Айбокс Банке» без ведома физических лиц, на чьё имя они открывались.

Преступления Недвижимость с темным прошлым: помещение экс-главы «Арсенала» ушло в руки беглой мошенницы Алены Дегрик-Шевцовой

10 июня 2025 2336

Недвижимость с темным прошлым: помещение экс-главы «Арсенала» ушло в руки беглой мошенницы Алены Дегрик-Шевцовой

Находящаяся в международном розыске Алена Шевцова (Дегрик) — владелица Ibox Bank и жена экс-следователя Нацполиции Евгения Шевцова — получила в подарок помещение в центре Киева, арест с которого ранее сняли участники преступной схемы «черных регистраторов».

Грабежи

10 июня 2025 2295

Ibox Bank owner Alyona Dehrik-Shevtsova wanted over multibillion-dollar crimes

Alyona Shevtsova (Dehrik), the owner of Ibox Bank, has been placed on the international wanted list in connection with a case involving the operation of illegal online gambling platforms and the laundering of criminal proceeds totaling more than 4.8 billion hryvnias.

Преступления Владелицу Ibox Bank Алену Дегрик-Шевцову объявили в розыск за многомиллиардные преступления

09 июня 2025 2359

Владелицу Ibox Bank Алену Дегрик-Шевцову объявили в розыск за многомиллиардные преступления

Алена Шевцова (также известная как Дегрик), владелица Сk, объявлена в международный розыск по подозрению в организации нелегальных онлайн-азартных игр и отмывании преступных доходов на сумму свыше 4,8 миллиарда гривен.

Преступления Подпольный игорный бизнес и мискодинг: суд дал добро на спецрасследование афер звезды финтеха Алены Дегрик-Шевцовой

07 июня 2025 2333

Подпольный игорный бизнес и мискодинг: суд дал добро на спецрасследование афер звезды финтеха Алены Дегрик-Шевцовой

Через Ibox Bank отмыли 5 миллиардов гривен, и теперь дело получит продолжение: суд разрешил спецрасследование, которое раскроет подставные транзакции, подпольные казино и офшорные схемы, к которым, как утверждается, причастна Алена Дегрик-Шевцова.

Преступления Illegal gambling business and miscoding: the court approves a special investigation into the fintech star Alyona Dehrik-Shevtsova’s scams

07 июня 2025 2343

Illegal gambling business and miscoding: the court approves a special investigation into the fintech star Alyona Dehrik-Shevtsova’s scams

The Lychakiv District Court in Lviv has granted permission to the Bureau of Economic Security to initiate a special pre-trial investigation into Alyona Dehryk (Shevtsova), the owner of Ibox Bank.

Хроника

Владелицу Ibox Bank Алёну Шевцову объявили в международный розыск

15 мая 2025 2479

Владелицу Ibox Bank Алену Шевцову объявили в международный розыск

Владелец Ibox Bank Алену Шевцову (Дегрик) объявили в международный розыск по делу по организации незаконных азартных игр в интернете и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, на сумму более 4,8 миллиарда гривен.

Преступления Dropping the ballast: schemer Alyona Shevtsova moved assets to her mother before NSDC sanctions

07 мая 2025 2557

Dropping the ballast: schemer Alyona Shevtsova moved assets to her mother before NSDC sanctions

As sanctions loomed from Ukraine’s National Security and Defence Council, Ibox Bank’s embattled owner, Alyona Shevtsova, acted quickly to reassign her upscale real estate assets to her mother, Liliya Potonya.

Грабежи

05 мая 2025 2461

Сбросила балласт: Схемщица Алена Шевцова переписала активы на мать перед санкциями СНБО

Владелица схемного Ibox Bank Алена Шевцова переписала элитную недвижимость на мать Лилию Потоню накануне введения персональных санкций СНБО.

Грабежи

02 мая 2025 2438

Отмывание "грязных" денег по-британски: как Sends помогает звезде финтеха Алене Дегрик-Шевцовой скрыть следы финансовых преступлений

Несмотря на уголовное дело в Украине и персональные санкции СНБО, компания Елены Дегрик-Шевцовой Smartflow Payments Limited (бренд Sends) продолжает официально работать в Великобритании по лицензии FCA.

Преступления Servicing illegal betting payments, ties with Russia, and money transfers to Russia: What else are "fed" media outlets cleaning about Alena and Yevhen Shevtsov?

17 апреля 2025 2481

Servicing illegal betting payments, ties with Russia, and money transfers to Russia: What else are "fed" media outlets cleaning about Alena and Yevhen Shevtsov?

Once forgotten, the Dehrik-Shevtsova scandal has returned to public attention, though now their names are being cast in a new light — not as suspects, but as targets of unjust accusations.

Грабежи

14 апреля 2025 2426

Алена Дегрик-Шевцова и информационная «прачечная»: мошенница пытается замести следы своих преступлений

Вслед за санкциями СНБО в адрес Алёны Дегрик-Шевцовой, владелицы iBox Bank и подозреваемой в отмывании миллиардов, украинские медиа начали массово публиковать защитные материалы в её пользу.

Грабежи