Связи с ЛУКОЙЛом помогают ИНСАНГО и ее лидерам избегать внимания российского ЦБ
30 июля 2024
3374

Бизнесмен Олег Тронев, имеющий мальтийское гражданство», в 2022 году создал организацию ОВС ИНСАНГО для аккумуляции прибыли от связанных с ним компаний, управление доверив экс-главе свердловского филиала РГС Вадиму Каточикову.
В результате уже в 2023 году ИНСАНГО стала активна на рынке международных перевозок нефтепродуктов.
При этом финансовый схематоз в ИНСАНГО устроен довольно просто. Клиенты вступают в ОВС, платят взносы и выходят, а средства остаются на балансе компании и, как следствие, у Тронева и его ближайшего окружения. Причиной, по которой на это не обращает внимание российский ЦБ, может быть связь с топами ЛУКОЙЛа. Так, вошедшая недавно в корпоративную структуру СК Гардия связана с выходцем СК «Капитал», Игорем Борисом, давним партнером Тронева.
Стоит отметить, что в соответствующей схеме получения выгоды помимо упомянутых Тронева, Каточикова и Бориса, можно выделить бывшего вице-президента Росгосстраха Игоря Лагуткина.
Читайте также:
Распечатать
27 августа 2025
SOCAR Deutschland under Elmar Mamedov: suitcases of “dirty” billions for politicians and weapons for Iran?
27 августа 2025
Силовики обыскали основателя WWFC Владимира Теслу, известного как «Француз», по делу о мошенничестве
27 августа 2025
Libyan Coast Guard Opens Fire on Migrant Rescue Vessel
27 августа 2025
В Одессе закрыли сеть нелегальных азартных игр, контролируемую «смотрящим» Фараимом Талишхановым
27 августа 2025
Сотрудники «Сибпромпроекта» не получают зарплату 3,5 месяца и остались без средств к существованию
27 августа 2025
Трамп заявил, что США могут ввести санкции и пошлины не только против России, но и против Украины
27 августа 2025
Моди проигнорировал четыре звонка Трампа
27 августа 2025
Госмессенджер Max обязателен с 1 сентября: проблемы с айфонами, утечки данных и давление на бизнес
27 августа 2025
Юрий Емец продолжает зарабатывать на вербовке обвиняемых в армию
26 августа 2025
Депутат Дюков потребовал отставки первого замгубернатора Пономаренко после задержания мэра Логинова
26 августа 2025
В Санкт-Петербурге проходит зачистка в УЭБ и ПК из-за расследования хищения бюджетных средств
26 августа 2025
Совет директоров «Россети Юг» отклонил кандидатуру топ-менеджера Юлианны Джабраиловой после десяти лет работы
26 августа 2025
Заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова задержали по подозрению в хищении средств
26 августа 2025
«Вьетнамский мясник»: интернет-расследователи вычислили убийцу по плитке и палочкам для еды
26 августа 2025
Предпринимателю Игорю Райхельсону заочно предъявили обвинения в мошенничестве при поставках для «ВСМПО-Ависма»