Банки обязали уведомлять власти о покупке россиянами слитков и драгоценных монет
09 апреля 2025
2297

Госдума во втором и заключительном чтениях приняла закон, который заставит банки усилить контроль по сделкам с драгоценными металлами и камнями, а также отчитываться по ним перед Росфинмониторингом.
Закон затронет операции физических и юридических лиц. На завинчивании гаек настаивал Минфин — в нем боятся вывоза золота за рубеж.
Под действие ст. 6 закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» будут попадать все типы операций клиентов с драгоценными металлами и камнями — зачисление или списание денег со счетов предпринимателей на сумму от 1 млн руб. Такой же порог контроля будет распространяться на операции физлиц, компаний или ИП с инвестиционными драгметаллами, монетами и алмазами.
Распечатать
09 мая 2025
Новый министр обороны вышел на парад без фуражки
09 мая 2025
Житель Хабаровска воссоздал знамя над Рейхстагом
09 мая 2025
Байден инициирует налог на сверхдоходы
09 мая 2025
Украинцы ищут поздравления ко Дню Победы
09 мая 2025
Власти вводят план "Ковёр" в Саратове
09 мая 2025
Бешеный енот напал на девушку в Крыму
09 мая 2025
Дрон атаковал здание правительства в Белгороде
09 мая 2025
Скоч и лидеры ОПГ встретились в Бутырке