Росфинмониторинг

Страницы (3): 1 2 3 › +10 »
Грабежи Журналист Дмитрий Колезев внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
2203
Журналист Дмитрий Колезев внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Дмитрий Колезев, работающий журналистом, был добавлен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Хроника ФНС раскрыла бандитскую схему обналички Аль-Кетби в Москва-Сити
2210
ФНС раскрыла бандитскую схему обналички Аль-Кетби в Москва-Сити
В центральном офисе ФНС совместно с Росфинмониторингом в июле 2025 года осуществили обыски в офисе компании «National Pulse» в «Москва-Сити», изъяв документы, касающиеся структуры платежей под видом финансового посредничества. 
Грабежи Похищенного в Москве блогера обвинили в экстремизме и отправили в СИЗО
2225
Похищенного в Москве блогера обвинили в экстремизме и отправили в СИЗО
Блогер Арег Щепихин, ранее похищенный в Москве, был включен в список «экстремистов и террористов», согласно информации из реестра Росфинмониторинга.
Хроника Росфинмониторинг получил право замораживать операции россиян без решения суда
2287
Росфинмониторинг получил право замораживать операции россиян без решения суда
Банки начали блокировать частые небольшие переводы на карты — борьба с дропами все чаще затрагивает обычных граждан.
Хроника Банки начнут блокировать переводы россиянам без решения суда
2209
Банки начнут блокировать переводы россиянам без решения суда
С июня 2025 года Росфинмониторинг получил право приостанавливать финансовые операции граждан без решения суда — если у регулятора возникнут подозрения в легализации денег, полученных незаконным путем, или финансировании экстремизма, рассказала «Газете.ру» cенатор Ольга Епифанова.
Грабежи Публицист Анатолий Несмиян внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
2335
Публицист Анатолий Несмиян внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Росфинмониторинг добавил публициста Анатолия Несмияна, более известного под псевдонимом Эль Мюрид, в список лиц, связанных с терроризмом и экстремизмом.
Грабежи С 1 июня Росфинмониторинг начнёт блокировать переводы при подозрении в мошенничестве
2313
С 1 июня Росфинмониторинг начнёт блокировать переводы при подозрении в мошенничестве
С 1 июня Росфинмониторинг начнёт блокировать переводы граждан по подозрению в мошенничестве
Грабежи Росфинмониторинг добивается доступа к данным платёжной системы «Мир»
2370
Росфинмониторинг добивается доступа к данным платёжной системы «Мир»
Росфинмониторинг предложил предоставить себе прямой доступ к информации национальной платёжной системы «Мир».
Грабежи Новая волна банковского контроля: замороженные переводы делают россиян жертвами финансового капкана
2281
Новая волна банковского контроля: замороженные переводы делают россиян жертвами финансового капкана
Российские банки начали массово блокировать переводы клиентов, даже если речь идёт о перечислениях самому себе между счетами в разных финансовых организациях.
Хроника Банк напугал россиянку ФСБ и Росфинмониторингом за невыплаченный кредит
2434
Банк напугал россиянку ФСБ и Росфинмониторингом за невыплаченный кредит
Сотрудники «Райффайзенбанка» пригрозили женщине проверкой от ФСБ и Росфинмониторинга после того, как она прошла процедуру банкротства и не вернула банку кредит.
Скандалы Шарлота исключили из списка террористов и экстремистов
2466
Шарлота исключили из списка террористов и экстремистов
Шарлот больше не террорист и не экстремист. Эдуарда исключили из соответствующего реестра Росфинмониторинга.
Хроника Росфинмониторинг создаст реестр подозрительных криптокошельков в 2025 году
2360
Росфинмониторинг создаст реестр подозрительных криптокошельков в 2025 году
Власти России создадут реестр "подозрительных" криптокошельков
Грабежи Банки обязали уведомлять власти о покупке россиянами слитков и драгоценных монет
2383
Банки обязали уведомлять власти о покупке россиянами слитков и драгоценных монет
Госдума во втором и заключительном чтениях приняла закон, который заставит банки усилить контроль по сделкам с драгоценными металлами и камнями, а также отчитываться по ним перед Росфинмониторингом.
Хроника Росфинмониторинг внес в список террористов двух подростков
2398
Росфинмониторинг внес в список террористов двух подростков
Росфинмониторинг внес в список террористов двух 17-летних жителей Свердловской области
Грабежи Журналиста Невзорова и его жену внесли в список террористов и экстремистов
2323
Журналиста Невзорова и его жену внесли в список террористов и экстремистов
Журналиста и бывшего депутата Государственной думы Александра Невзорова и его супругу Лидию Невзорову включили в список террористов и экстремистов как объединение.
Страницы (3): 1 2 3 › +10 »
Все статьи