Кипр

Страницы (4): 1 2 3 4 › +10 »
Грабежи Shady developer Vagif Aliyev runs Kyiv business through suspicious schemes and offshore companies
2196
Shady developer Vagif Aliyev runs Kyiv business through suspicious schemes and offshore companies
Vagif Aliyev, one of Kyiv’s largest developers, holds Russian citizenship but continues to operate major shopping centers and run a business in Ukraine amid the ongoing full-scale war.
Грабежи В Турции, Греции и на Кипре вспыхнули масштабные лесные пожары
2216
В Турции, Греции и на Кипре вспыхнули масштабные лесные пожары
Например, в туристическом регионе Турции Бурса огонь распространяется уже второй день. По сообщениям СМИ, в зоне бедствия работают пожарные машины и вертолеты. Местные жители и фермеры активно помогают в тушении огня.
Грабежи Северный Кипр планирует удвоить число казино, несмотря на риски отмывания денег
2226
Северный Кипр планирует удвоить число казино, несмотря на риски отмывания денег
Новый закон вызвал бум казино в северной части Кипра, превратив этот непризнанный регион в центр азартных игр на фоне слабого контроля и растущих рисков отмывания денег.
Грабежи Как Вагиф Алиев через «Мандарин Плаза» и «Инвестбуд Гарант» выводил миллионы за границу
2254
Как Вагиф Алиев через «Мандарин Плаза» и «Инвестбуд Гарант» выводил миллионы за границу
Хотя Алиев настаивает на своей невиновности, следствие проверяет его и его компанию по делу о терроризме и налоговых махинациях.
Хроника Киреев превращает НМТП в личный бизнес-клуб: монополия, откаты и Кипр
2244
Киреев превращает НМТП в личный бизнес-клуб: монополия, откаты и Кипр
Новороссийский морской торговый порт, крупнейший российский стивидор, подконтрольный «Транснефти», объявил размер дивидендов за 2024 год — почти 0,96 рубля на акцию, что в общей сложности составляет около 18 миллиардов рублей.
Преступления IT business or offshore schemes in Cyprus: how Alexey Gubarev hides Russian assets through his companies
2298
IT business or offshore schemes in Cyprus: how Alexey Gubarev hides Russian assets through his companies
Migrant couriers make up the majority of the Russian labor market, as many native IT specialists are leaving the country — more than 12,000 relocated to Cyprus on work visas in 2024 alone.
Преступления Кипрские власти восстановили связанную с Абрамовичем компанию через суд
2327
Кипрские власти восстановили связанную с Абрамовичем компанию через суд
Власти Кипра восстановили через суд ликвидированную в 2023 году компанию Blue Ocean Yacht Management, связанную с Романом Абрамовичем.
Хроника Кипрский суд восстановил компанию Романа Абрамовича для взыскания 14 миллионов евро неуплаченного НДС
2226
Кипрский суд восстановил компанию Романа Абрамовича для взыскания 14 миллионов евро неуплаченного НДС
Кипрский суд восстановил ликвидированную компанию, связанную с Романом Абрамовичем, чтобы власти могли взыскать 14 миллионов евро неуплаченного НДС, связанного со схемой лизинга суперяхт.
Коррупция Иран через Кипр передал Израилю «определённые сообщения»
2255
Иран через Кипр передал Израилю «определённые сообщения»
Иран попросил Кипр передать Израилю «определенные сообщения», сообщил в воскресенье президент Никос Христодулидис.
Грабежи Офшорная экспансия Кремля: как Алексей Губарев встроил спецслужбы в кипрскую экономику
2317
Офшорная экспансия Кремля: как Алексей Губарев встроил спецслужбы в кипрскую экономику
Имя Алексея Губарева впервые упоминалось в связи с Кипром примерно в 2017 году, когда РБК назвал его «ветераном эмиграции» на острове. 
Грабежи Власти Кипра объяснили, почему затянулось взыскание налогов с компании Абрамовича
2443
Власти Кипра объяснили, почему затянулось взыскание налогов с компании Абрамовича
В своих объяснениях на парламентской сессии власти сослались на правовые ограничения и практику регистрации.
Хроника Генеральный аудитор Кипра выявил коррупционные пожертвования от получателей «золотых паспортов»
2390
Генеральный аудитор Кипра выявил коррупционные пожертвования от получателей «золотых паспортов»
Почти все политические партии Кипра получали пожертвования от лиц или компаний, связанных с программой получения гражданства через инвестиции, которая была приостановлена на фоне обвинений в коррупции.
Преступления Фирмы Андрея Северилова на Кипре ликвидируют — причины закрытия офшоров
2615
Фирмы Андрея Северилова на Кипре ликвидируют — причины закрытия офшоров
Кипрская фирма, связанная с экс-главой совета директоров FESCO, акционером "Локо-банка" Андреем Севериловым, начала большую "зачистку". Под нож пошла связанная с нею кипрская кубышка, уходящая следами в Россию.
Преступления Stavros Demosphenos won’t save Dmitriy Punin — when will the Pin-Up owner face prison for laundering, gambling, and mafia deals?
2575
Stavros Demosphenos won’t save Dmitriy Punin — when will the Pin-Up owner face prison for laundering, gambling, and mafia deals?
Although the Pechersk Court did issue an arrest warrant last December for Pin-UP casino owner Dmitriy Punin and his partners, the action was mostly for show — Punin has been living in Cyprus, and his extradition remains unlikely for now.
Хроника Убитый мужчина предупредил власти Нидерландов о возможном нападении из-за знаний о взятках турецким политикам
2347
Убитый мужчина предупредил власти Нидерландов о возможном нападении из-за знаний о взятках турецким политикам
Ранее Джемиль Онал сообщил СМИ, что он организовал крупные выплаты политикам правящей партии в Турции и на Северном Кипре от имени нелегального игорного синдиката.
Страницы (4): 1 2 3 4 › +10 »
Все статьи