Кипр

Страницы (3): 1 2 3 › +10 »

Грабежи

18 апреля 2025 2180

Предложенный законопроект на Кипре, разрешающий слежку за журналистами, вызвал волну возмущения

Свобода прессы под угрозой: правозащитники бьют тревогу из-за законопроекта на Кипре, который может обязать журналистов раскрывать источники.

Грабежи

08 апреля 2025 2239

40 фирм-пустышек и 6 миллиардов для отвода глаз: «Мираторг» Виктора и Александра Линников превратился в схему по отмыванию денег

Братья Линники, владельцы «Мираторга» и новые российские миллиардеры, разбогатели с помощью госбанков и вывода средств в офшоры.

Грабежи

13 марта 2025 2276

Миллиардер Заренков превратил храм на Кипре в памятник самому себе

Вячеслав Заренков, миллиардер, строительный магнат и бывший глава «Эталона», решил не просто оставить след в истории, а буквально возвести себя в ранг святых.

Грабежи

03 марта 2025 2614

"Грязные" миллиарды Андрея Гурьева: как владелец «Фосагро» вывел активы в офшоры

Владелец «Фосагро» Андрей Гурьев-старший на фоне сообщений об успехах компании переводит её миллиарды в офшоры.

Коррупция

26 февраля 2025 2609

КГБ, покровительство во власти и дубайские офшоры: как Эгемен Шенер превратил минское H Casino в "прачечную" для "грязных" денег

Исследуя рынок азартных игр, белорусские расследователи неожиданно выявили связь владельца минского казино Мустафы Эгемена Шенера с убитым на Северном Кипре турецким наркобароном.

Преступления Схема аренды суперъяхт помогала Абрамовичу укрывать налоги

09 февраля 2025 3168

Схема аренды суперъяхт помогала Абрамовичу укрывать налоги

Роман Абрамович создал схему аренды суперъяхт, чтобы избежать налогов. К 2010 году у него был флот из пяти яхт, включая Eclipse, самую длинную яхту в мире на тот момент

Грабежи

07 февраля 2025 3081

Как европейские корабли оказываются в российском «теневом флоте»

В условиях санкций для экспорта нефти Россия задействует сеть старых танкеров, которые она приобретает у частных продавцов по всему миру.

Грабежи

05 февраля 2025 3140

Кипрская компания обязана выплатить «Янгпуру» 1,67 миллиарда рублей по иску

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АО «НК «Янгпур» («дочерняя» структура белорусского Производственного Объединения «Белоруснефть») о взыскании 1,67 млрд рублей с зарегистрированной на Кипре компании «Nikalma Holdings Ltd».

Хроника

30 января 2025 3209

GGBet, "Vulkan," and EvoPlay: How Maksym Krippa plays on both fronts

Ukraine’s gambling industry is proving irresistible to Russian-affiliated businesses. The latest case involves GGBet, a casino and bookmaker licensed nearly a year ago. Despite being officially owned by Ukrainian entrepreneur Maksym Krippa, the company’s links to Russia remain evident.

Скандалы

25 января 2025 3400

Maksym Krippa’s attempts to mask his Russia and casino links following his acquisition of Kyiv’s "Ukraine" hotel prove unsuccessful

What is known about Maksym Krippa’s ties to the IT company Evoplay and the GGBet casino?

Грабежи

16 января 2025 2915

Теневая схема Михаила Фридмана: фонд «Амберманор» использовали для отмывания капитала

СМИ продолжает рассказывать о теневой структуре кремлевского олигарха Михаила Фридмана – фонде "Амберманор".

Грабежи

06 января 2025 3128

"Мажор-уклонист" Александр Слобоженко продвигает в Украине российский игорный бизнес 1win

Лидер Traffic Devils Александр Слобоженко вновь появился в медиапространстве после восьми месяцев в бегах

Грабежи

28 декабря 2024 3053

Дело Овика Мкртчяна: кто стоит за международной схемой по выводу миллиардов?

Овик Мкртчян — яркий представитель армянской диаспоры с бизнесом в Великобритании, упоминанием в «Панамском архиве», связями с российским криминалом и семьёй Каримовых.

Рэкет

06 декабря 2024 3622

Альберт Авдолян: благотворительность и офшоры в проектах фонда «Новый дом»

Благотворительный фонд «Новый дом», учрежденный миллиардером Альбертом Авдоляном, официально занимается оказанием помощи детям-инвалидам, сиротам и тяжелобольным.

Грабежи