Мошенничество

Мытищинский городской суд в составе председательствующего судьи Лобачева А.А вынес приговор бывшему и.о. начальника ОЭБиПК ЛО МВД России на водном транспорте УТ МВД России по ЦФО Сергею Яковлеву.

Финансовая несостоятельность зарегистрированной в Екатеринбурге фирмы «Уралвоенпроект», работавшей по контрактам Минобороны, перерастает в скандал федерального уровня.

В Воронежской области арестован исполняющий обязанности замглавы Грибановского района — его обвиняют в хищении выплат за фиктивную вербовку контрактников на СВО.

Alyona Shevtsova (Dehrik), the wife of former National Police investigator Yevhen Shevtsov and internationally wanted owner of Ibox Bank, received as a gift a property in central Kyiv that had previously been released from seizure by a criminal group of "black registrars."

Суд в Москве вынес приговор бывшему замминистра транспорта России Владимиру Токареву.

АНО "Таврида.Арт" (ранее АНО "Центр развития культурных инициатив") существует с 2019 года как организация, финансируемая Росмолодежью за счёт средств федерального бюджета.

Владелец компаний «Айрон Моторс» и «Южный путь», которые импортируют подержанные авто из США, Владимир Филиппов имеет не только судимость за мошенничество, но и ведет бизнес с гражданином страны-агрессора.

СМИ продолжает следить за криминальными делами сбежавшей во Францию Лилии Аношиной из Казахстана.

БЭБ постепенно выявляет подозреваемых, разыскиваемых по делу о махинациях в iBox Bank — недавно в Польше задержали Ирину Цыганок, директора одного из департаментов.

Бюро экономической безопасности разоблачило участницу преступной схемы Алёну Шевцову (Дегрик), которая, используя служебное положение, оформляла банковские счета в «Айбокс Банке» без ведома физических лиц, на чьё имя они открывались.

Сотрудники ФСБ и МВД раскрыли схему махинаций, связанную с реализацией проекта модернизации очистных сооружений канализации (ОСК) на курортах Краснодарского края.

Расследование, проводимое ФСБ и МВД, выявило, что Валентин Санько, занимающий должность директора по энергетике РЖД, является теневым бенефициаром ТГК-14 и сыграл ключевую роль в сделке по покупке контрольного пакета акций компании бывшими топ-менеджерами РЖД: Константином Люльчевым (глава департамента корпоративных финансов) и Виктором Мясником (руководитель дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения).

Радимхан Картоева, бывший руководитель отделения почтовой связи в Ингушетии, приговорена Черкесским городским судом к четырем с половиной годам колонии общего режима. Она признана виновной в участии в преступном сообществе и в пяти эпизодах мошенничества на общую сумму более 520 млн рублей, о чем сообщили в объединенной пресс-службе судов КЧР.

Находящаяся в международном розыске Алена Шевцова (Дегрик) — владелица Ibox Bank и жена экс-следователя Нацполиции Евгения Шевцова — получила в подарок помещение в центре Киева, арест с которого ранее сняли участники преступной схемы «черных регистраторов».

Подчиненным мэра Орла Юрия Парахина и подрядчикам муниципальной администрации грозит возбуждение уголовного дела об особо крупном мошенничестве за поставку несертифицированных материалов в ходе строительства военно-исторического мемориала «Судбищенская битва».