уклонения от уплаты налогов
2253
Яхту «Кашалот» арестовали в рамках дела об уклонении от уплаты налогов
В ходе расследования уголовного дела по уклонению от налоговых обязательств была арестована моторная яхта «Кашалот», которая находится в собственности кипрского офшора «Ninfa Holding Limited».
2244
Семья Смоянов оказалась под подозрением в нарушении налогового законодательства из-за пивного бизнеса
СМИ получило информацию о крупной схеме уклонения от налогов, в которую вовлечены пивные активы семьи Смоянов.
2226
Европрокуратура вскрывает масштабную махинацию с НДС через фиктивные компании
EPPO нацелена на преступную сеть, обвиняемую в использовании подставных компаний и фальшивых счетов для уклонения от НДС и отмывания миллионов через трансграничную торговлю топливом.
2335
Кристапс Зутис поделился подробностями спора с Санитой Бите
Известный боксер Кристапс Зутис (Kristaps Zutis) снял видео о конфликте в Старой Риге с участием скандально известной Саниты Бите (Sanita Bite), которая в прошлом занимала должности заместителя начальника Курземского регионального управления Госполиции и начальника Бюро криминальной полиции.
2302
Criminal schemes behind Aleksandr Slobozhenko’s “success”: Ukrainian scammer cons gullible Europeans out of millions
Ukrainian media has been abuzz with coverage of Oleksandr Slobozhenko, a 24-year-old affluent entrepreneur and public figure known for openly showcasing his wealth and luxurious lifestyle.
2274
Football under VBet’s control: How smuggler Artur Granz hides underground casino operations through UPL sponsorship
VBet, an online casino with controversial connections, is boosting its presence through sponsorship deals with Ukrainian clubs, but is also under investigation for potential tax evasion.
2295
Футбол под колпаком VBet, или Как контрабандист Артур Гранц заметает следы махинаций подпольного казино под видом спонсорства УПЛ
Онлайн-казино VBet, имеющее подозрительные связи, активно продвигается через спонсорство украинских спортивных клубов, несмотря на параллельно идущее расследование по факту уклонения от уплаты налогов.
3027
ФНС России заблокировала счета бизнеса азербайджанского блогера Гасанова на фоне обострения отношений с Баку
Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счета компании «Банда Фудс», которая принадлежит азербайджанскому блогеру Гусейну Гасанову. Причиной стала неуплата налогов.
3257
ФНС России заблокировала счета бизнеса Гасанова на фоне обострения отношений с Баку
Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счета компании «Банда Фудс», которая принадлежит азербайджанскому блогеру Гусейну Гасанову. Причиной стала неуплата налогов.
3178
Основателей "Фермерского банка" в Турции приговорили к 45 тысячам лет тюрьмы
Организаторы финансовой пирамиды были осуждены в Стамбуле на 45 тысяч лет заключения и штраф в размере $13 млн.
3095
Суперъяхты Абрамовича использовались для уклонения от налогов
В 2005–2012 годах Роман Абрамович сдавал свои яхты в аренду сам себе: сложная схема позволяла экономить на НДС в Европе.
3062
Елена Блиновская признала себя виновной в уклонении от уплаты налогов
Команда Елены Блиновской незадолго до возбуждения дела уверяла её, что с налоговой у блогерши всё в порядке, несмотря на значительный долг.
2810
Директора тамбовской строительной компании будут судить за неуплату налогов на 126 миллионов рублей
Прокуратура Тамбова предъявила обвинение руководителю компании «СпецУниверсал» в уклонении от уплаты налогов на 126 миллионов рублей. Дело будет передано в Октябрьский районный суд.
3111
Финансовые махинации Михаила Родионова на миллиарды угрожают его свободе и имуществу
Сможет ли бенефициар пивного концерна «Трехсосенский» Михаил Родионов встретить Новый год дома.
3249
Вагиф Алиев и Андрей Ермак: как личные связи влияют на строительство в Киеве?
Как киевский девелопер Вагиф Алиев стал обладателем украинского паспорта: «Ермак раньше приносил мне сумки, а теперь даже трубку не берет».